Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd - Capital/Financing Update 2012

股票简称：秦川发展股票代码：000837 公告编号：2012-27

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议通知的发出时间和方式。

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会临时会议于 2012

年 6 月 8 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第五届董事会临时会议于 2012 年 6 月 12 日以通讯方式召

开。

会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

1、关于秦川发展向中国进出口银行申请增加银行贷款额度的议

案。

向中国进出口银行陕西省分行申请增加金额4500 万元的贷款额度，期限为2 年。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司

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