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Mar 12, 2002

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**秦川发展：2001年度配股方案中配股价格的议案等

**2002-03-12 22:38   

陕西秦川机械发展股份有限公司

二零零二年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、会议召开和出席情况

陕西秦川机械发展股份有限公司二零零二年第一次临时股东大会于二零零

二年三月十二日上午九时在本公司一楼会议室召开。出席本次会议的股东及授

权代表共6名，代表股份101,017,920股，占公司股份总数的47.50%。会议由公

司董事长龙兴元先生主持。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。董事会

聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

大会审议了列入会议议程的三项议案，经过投票表决，形成以下决议：

1、通过《关于将2001年度配股决议有效期延长一年的议案》决定将2000

年度股东大会通过的《公司2001年度配股方案》中配股有效期延长至2003年2

月22日。

同意票101,017,920股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决

权股份的100 %。

2、通过《调整2001年度配股方案中配股价格的议案》

决定将公司2001年度配股方案中“配股价格”一项调整为：配股价格按T-2

日（刊登配股说明书日为T日）前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的

80%~85%确定，具体折扣比例与主承销商协商确定。

同意票101,017,920股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决

权股份的100 %。

3、通过《提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》决定将

2001年第二次临时股东大会决议中“授权公司董事会在股东大会批准的配股价

格区间内与主承销商协商，最终确定配股价”，调整为：授权董事会与主承销

商协商确定价格折扣比例和配股价格。

2000年度股东大会和2001年第二次临时股东大会决议中有关2001年度配股

其他事宜不变。

同意票101,017,920股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决

权股份的100 %。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。

郭斌律师认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格及会

议表决程序合法有效。

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司

2001年3月12日

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