Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 24, 2021

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-67

秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第四次会议于2021 年10 月12 日以书面方式（直接或电子 邮件）发出会议通知，2021 年10 月22 日以通讯方式召开。会 议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。

• 二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过《公司2021 年第三季度报告》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-69）。

• 2.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议

案》；

1

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

6.审议通过《关于修订<证券投资及委托理财管理办法>的议 案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

7.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

8.审议通过《关于修订<信息披露内部控制制度>的议案》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

9.审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

10.审议通过《关于修订<内幕信息保密、知情人登记管理制 度>的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

11.审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管 理制度>的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

12.审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议 案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

上述第2 至12 项修订后的制度详见公司同日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会 2021 年10 月25 日

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