Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-57

秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第三次会议于2021 年9 月8 日以书面方式（直接或电子邮 件）发出会议通知，2021 年9 月13 日以通讯方式召开。会议应 参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司完成向特定对象发行股票事宜，公司的总股本和注 册资本均相应发生变化，公司总股本由693,370,910 股增加至 899,370,910 股，公司注册资本由693,370,910 元增加至 899,370,910 元，《公司章程》中部分条款亦需要进行相应修改。 董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最 终以工商部门核准登记为准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》；

经董事会审议，一致同意公司在确保不影响募投项目建设和 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民

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币5.5 亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司 董事长根据实际情况批准办理相关事宜并签署相关文件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具

• 银行承兑等支付募集资金投资项目款项的议案》；

经审议，董事会认为：公司通过开设募集资金保证金账户的 方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项，将有利于提高 公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本，不影响公司募投 项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形。同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行 承兑等支付募集资金投资项目款项。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4.审议通过《关于修订<投资监督管理办法>的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.审议通过《关于修订<国有资产交易监督管理办法>的议

• 案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 6.审议通过《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议

• 案》；

公司拟定于2021 年9 月29 日14:30 在公司五楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

上述议案1-6 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》和

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《上海证券报》上的相关公告；上述议案1 尚需提交股东大会审 议。

三、备查文件

第八届董事会第三次会议决议 特此公告。

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