Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-49

秦川机床工具集团股份公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监 事会第一次会议，于2021 年6 月28 日以书面方式（直接或电子 邮件）发出会议通知，2021 年7 月2 日在公司会议室召开现场 会议。本次会议应出席监事5 名，实际到会5 名，会议应参加表 决监事5 名，实际参加表决监事5 名。会议由全体监事共同推举 华斌先生主持。本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关 规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

经全体监事表决，选举华斌先生担任公司第八届监事会主 席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之 日止。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

==> picture [124 x 39] intentionally omitted <==

1