Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-46

秦川机床工具集团股份公司 关于换届选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董 事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司工会委员会 召开第二届第八次职工代表组长联席（扩大）会，选举杭宝军先 生（简历附后）为公司第八届董事会职工董事。

本次职工代表组长联席（扩大）会选举产生的职工董事与公 司2021 年7 月2 日召开的2021 年第二次临时股东大会选举产生 的非独立董事和独立董事共同组成公司第八届董事会。

换届选举职工董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，符合相关法律法规的规定。 特此公告

秦川机床工具集团股份公司

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附：杭宝军先生个人简历

杭宝军，男，1965 年11 月出生，中共党员，西安交通大学工商 管理学硕士，高级工程师。曾任江苏风电分公司总经理兼党支部书记， 陕西秦川格兰德机床有限公司董事，秦川迪阿瓦公司董事长，宝鸡秦 川未来塑料机械有限责任公司董事、董事长，杨凌未来新材料有限公 司董事，本公司铸造厂厂长。现任本公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，杭宝军先生持有本公司股份18000 股；与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年 内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。其任职资 格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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