Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-47

秦川机床工具集团股份公司

关于换届选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司工会委员会召开了二届八次职工代表组长联席（扩 大）会，会议选举王芸女士、吕小虎先生为公司第八届监事会职工 代表监事（简历附后）。

王芸女士、吕小虎先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。本次职工代表组长联席（扩大）会选举产生的职工代 表监事将与公司2021 年第二次临时股东大会选举的3名非职工代表 监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起 三年。

特此公告。

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附件

第八届监事会职工代表监事简历

王芸 ，女，1978 年12 月出生，中共党员，大学学历。曾任秦 川集团工会工作部干事、女工委主任、政工机关工会主席，秦川集 团女工委副主任。现任本公司党群工作总部工会办公室主任、团委 书记、本部纪委委员、本部工会主席。

王芸女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采 取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行 政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吕小虎 ，男，1974 年9 月出生，中共党员，大专学历。曾任秦 川机床财务处会计、战略与投资部副部长，陕西秦经家具有限公司 财务负责人，陕西秦川物资配套有限公司监事、江苏秦川华兴机床 有限公司监事、规划投资部副部长。现任本公司战略发展总部战略 投资处处长，陕西秦川格兰德机床有限公司监事。

吕小虎先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股

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东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证 监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证 监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形，任职资格符 合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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