Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-48

秦川机床工具集团股份公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第一次会议于2021 年6 月28 日以书面方式（直接或电子邮 件）发出会议通知，2021 年7 月2 日在公司总部会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席会议董事9 人（其中以通讯方式表决3 人）。现场会议经过半数董事推举， 由董事李强先生主持。公司监事和拟任高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 董事会选举严鉴铂先生为公司第八届董事会董事长，任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员

• 的议案》；

董事会选举第八届董事会各专门委员会成员如下： （1）战略委员会

委员：严鉴铂（召集人）、李学楠、李 兵、李 强、马旭耀 秘书：曾 冉

（2）审计委员会

1

委员：聂丽洁（召集人）、李学楠、王俊锋 秘书：张秋玲

• （3）薪酬与考核委员会

委员：李学楠（召集人）、李 兵、聂丽洁 秘书：曾 冉

（4）提名委员会

委员：李学楠（召集人）、李 兵、刘金勇

以上人员任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长严鉴铂先生的提名，公司董事会同意聘任李强先 生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。李强先生简历 详见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

根据总经理李强先生的提名，公司董事会同意聘任赵甲宝先 生、杭宝军先生、田沙先生、司冠林先生、刘耀先生为公司副总 经理，同意聘任张秋玲女士为公司财务总监，任期与第八届董事 会任期一致。上述高级管理人员简历详见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长的提名，公司董事会同意聘任李静女士为公司第 八届董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。李静女士简历 详见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 李静女士联系方式如下：

地址：陕西省宝鸡市姜谭路22 号

2

邮编：721009

电话：0917-3670837

传真：0917-3670666

邮箱：lijing@qinchuan.com

6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任马红萍女士为证券事务代表，任期与第八届

董事会任期一致。马红萍女士简历详见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

马红萍女士联系方式如下：

地址：陕西省宝鸡市姜谭路22 号

邮编：721009

电话：0917-3670654

传真：0917-3670666

邮箱：zhengquan@qinchuan.com

公司独立董事对上述第3-5 项关于聘任高级管理人员事项 发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于聘任高级 管理人员的独立意见》。

三、备查文件

• 1.第八届董事会第一次会议决议；

• 2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。 特此公告

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3

附件：

一、高级管理人员简历

李强 ，男，1964年10月出生，中共党员，西安交通大学工商管理 学硕士学位，高级工程师。宝鸡市劳动模范、陕西省第六届劳动模范、 陕西省第七届优秀企业家、陕西省第十三届人大代表（省人大财经委 员会委员）。历任宝鸡机床集团有限公司总经理、董事长，宝鸡忠诚 机床股份有限公司总经理、董事长。现任本公司党委副书记、董事、 总经理，兼任陕西秦川智能机床研究院有限公司董事长、陕西瑞特快 速制造工程研究有限公司董事。截至本公告披露日，李强先生持有本 公司股份8000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵甲宝 ，男，1963年3月出生，中共党员，硕士研究生，工程师。 曾任陕西汉江机床有限公司副总工程师、常务副总经理、总经理、党 委书记、董事长，陕西秦川机床工具集团有限公司副总裁。现任本公 司党委委员、副总经理。截至本公告披露日，赵甲宝先生持有本公司 股份40000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杭宝军 ，男，1965年11月出生，中共党员，西安交通大学工商管 理学硕士，高级工程师。曾任江苏风电分公司总经理兼党支部书记， 陕西秦川格兰德机床有限公司董事，秦川迪阿瓦公司董事长，宝鸡秦 川未来塑料机械有限责任公司董事、董事长，杨凌未来新材料有限公 司董事，本公司铸造厂厂长。现任本公司党委委员、副总经理。截至 本公告披露日，杭宝军先生持有本公司股份18000股；与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。

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田沙 ，男，1962年4月出生，中共党员，大学学历，正高级工程 师。曾任陕西秦川机床工具集团有限公司副总裁，秦川发展董事、副 总裁、总质量师、技术研究院院长兼党支部书记、上海销售分公司总 经理兼财经党支部书记、陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司执 行董事、西安秦川数控系统工程有限公司董事。现任本公司副总经理、 本部技术研究院院长。截至本公告披露日，田沙先生持有本公司股份 33000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

司冠林 ，男，1972年9月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。 曾任陕西秦川机床工具集团有限公司董事、副总裁，陕西秦川设备成 套服务有限公司董事长，盐城秦川华兴机床有限公司执行董事、代总 经理。现任本公司副总经理，秦川国际融资租赁有限公司执行董事。 司冠林先生持有本公司股份18000股；与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘耀 ，男，1983年10月出生，博士研究生学历，高级工程师。曾 任秦川技术研究院院长助理、副院长、秦川中央研究院常务副院长、 陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司董事、总经理。现任本公司 副总经理、中央研究院院长、秦川集团（西安）技术研究院有限公司 执行董事、总经理。截至本公告披露日，刘耀先生未持有本公司股份； 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。

张秋玲 ，女，1975年7月出生，中共党员，大学本科学历，经济 学学士学位，高级会计师，注册会计师。历任陕西法士特集团公司财 务总部财务一处副处长、处长、成本管理处处长、财务总部副部长， 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司财务总部部长、党支部书记。

5

现任本公司党委委员、财务总监，联合美国工业公司董事长。截至本 公告披露日，张秋玲女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。

李静 ，女，1978 年5 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。 曾任秦川发展财务部会计，秦川发展证券部干事，秦川发展监事，秦 川集团办公室主任，秦川机床总裁助理。现任本公司董事会秘书兼办 公室主任，秦川机床本部党委委员。截至本公告披露日，李静女士未 持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其已取得深圳证 券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

上述人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国 证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、证券事务代表简历

马红萍，女，1981 年11 月出生，中共党员，大专学历，中级经 济师。曾就职于杨凌秦众电子信息有限公司、秦川发展财务部，曾任 秦川机床工具集团股份公司办公室文书、产权管理处干事、证券部部 长助理，现任本公司证券事务代表、董事会工作处处长。

截至本公告披露日，马红萍女士未持有公司股份，其与持有公司

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5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司证券事务 代表的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。其已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格 证书》。

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