Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 10, 2021

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-41

秦川机床工具集团股份公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届监 事会第十九次会议，于2021 年6 月7 日以书面方式（直接或电 子邮件）发出会议通知，2021 年6 月10 日以通讯方式召开。本 次会议应参加表决监事4 名，实际参加表决监事4 名。本次会议 召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事 的议案》。

公司第七届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常开 展，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选 举。经公司相关股东提名，监事会对提名人的提名程序、候选人 的任职资格进行审查，同意提名华斌先生、刘源先生、李铮先生 为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会 审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：

1.1 非职工代表监事候选人华斌：同意4 票，反对 0 票， 弃权 0 票。

1

• 1.2 非职工代表监事候选人刘源：同意4 票，反对 0 票，

• 弃权 0 票。

• 1.3 非职工代表监事候选人李铮：同意4 票，反对 0 票，

• 弃权 0 票。

  • 本议案尚需提交股东大会审议。

• 上述议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证

• 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司监事会换届选举的公告》。

  • 三、备查文件

  • 第七届监事会第十九次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会 2021 年6 月11 日

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