Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 10, 2021

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-43

秦川机床工具集团股份公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司于2021 年6 月10 日召开第七届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的 议案》。

公司第八届监事会由5 名监事组成，其中非职工代表监事3 名， 职工代表监事2 名。经公司第七届监事会第十九次会议审议通过， 同意提名华斌先生、刘源先生、李铮先生为公司第八届监事会非职 工代表监事候选人（简历见附件）。

公司第八届监事会候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超 过公司监事总数的二分之一。

上述议案须提交公司2021 年第二次临时股东大会审议，并采取 累积投票方式进行逐项表决。三位监事候选人经股东大会审议通过 后，将与职工代表大会或其他民主形式选举产生的2 名职工代表监 事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三 年。

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为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司 第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。 特此公告。

秦川机床工具集团股份公司 监 事 会 2021 年6 月11 日

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附件

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

华斌 ，男，1972 年12 月出生，中共党员，省委党校研究生学 历。曾任陕西省人民政府国有资产监督管理委员会政策法规处副处 长、处长，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会公司治理处处 长。现任本公司党委委员、监事会主席。

华斌先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采 取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行 政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘源 ，男，1978年7月出生，中共党员，中级会计师，西安交通 大学管理学硕士，香港公开大学会计专业硕士。曾任比亚迪汽车有 限公司财务部总账科科长、陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部 副部长、潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长，现任陕西法士 特齿轮有限责任公司财务总部部长。

刘源先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

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不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采 取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行 政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李铮 ，男，1962年10月出生，本科学历，经济师。曾任中国农 业银行股份有限公司陕西省分行主任科员、科长，现任中国长城资 产管理股份有限公司陕西分公司业务主管、高级经理，本公司监事， 兼任陕西汽车集团有限责任公司监事、陕西汽车实业有限公司监事。

李铮先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采 取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行 政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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