Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 10, 2021

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-40

秦川机床工具集团股份公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第三十九次会议于2021 年6 月7 日以书面方式（直接或电 子邮件）发出会议通知，2021 年6 月10 日以通讯方式召开。会 议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议 案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事 会按照相关法律程序进行换届选举。经公司相关股东提名，董事 会提名委员会资格审核，董事会同意提名严鉴铂先生、李强先生、 马旭耀先生、刘金勇先生、王俊锋先生为第八届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

• 1.1 非独立董事候选人严鉴铂：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 1.2 非独立董事候选人李强：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1

• 1.3 非独立董事候选人马旭耀：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 1.4 非独立董事候选人刘金勇：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1.5 非独立董事候选人王俊锋：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚须提交股东大会审议，并将采用累积投票方式选举 表决。

• 2.审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满，公司董事会按照相关法律 程序进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意 提名聂丽洁女士（会计专业人士）、李学楠女士、李兵先生为第 八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三 年。

表决结果如下：

• 2.1 独立董事候选人聂丽洁：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2.2 独立董事候选人李学楠：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2.3 独立董事候选人李兵：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮 资讯网。按照相关规定，本议案经董事会审议通过后，以上独立 董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议， 方可提交股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。

• 3.审议通过《关于制订<印章管理办法>的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4.审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监

• 管协议的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

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公司拟于2021年7月2日14:00在公司五楼会议室召开2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对上述第1、2 项关于董事会换届选举事项发 表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第七届董事 会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

上述第1、2、3、5 项议案具体内容详见同日刊登在《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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1.第七届董事会第三十九次会议决议；

2.独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的 独立意见。

特此公告

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