Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 10, 2021

秦川机床工具集团股份公司 独立董事关于第七届董事会第三十九次会议 相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立 独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公 司的独立董事，我们对公司第七届董事会第三十九次会议相关事 项发表如下独立意见：

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为 公司第七届董事会已届满，应进行换届选举。董事候选人已经公 司第七届董事会提名委员会审核通过，提名和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名 人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

2、经审核，八名候选人均符合上市公司董事的任职资格， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证 监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证 监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同时，三名独立董事 候选人均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》规定不得担任独立董事的情况，具有独立董事 必须具有的独立性。董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。

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因此，我们同意公司换届选举提名第八届董事会非独立董事 和独立董事候选人事项，并同意将相关议案提交公司2021 年第 二次临时股东大会审议。

独立董事：刘劲、聂丽洁、赵万华 2021 年6 月11 日

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