Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 10, 2021

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-42

秦川机床工具集团股份公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董 事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司于2021 年6 月10 日召开第七届 董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事 会非独立董事的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事 的议案》。

公司第八届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事5 名， 独立董事3 名，职工董事1 名（直接由公司职工代表大会或其他 民主形式选举产生）。经公司相关股东和第七届董事会提名，并 经公司第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名 严鉴铂先生、李强先生、马旭耀先生、刘金勇先生、王俊锋先生 为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名聂丽洁女士（会计 专业人士）、李学楠女士、李兵先生为第八届董事会独立董事候 选人。上述人员简历详见附件。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名 的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不 存在在公司任期超过六年的情形。独立董事候选人中，聂丽洁女

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士、李学楠女士均已取得独立董事资格证书，李兵先生尚未取得 独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格 和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东 大会审议。

公司独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见。具 体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独 立意见》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第 八届董事会董事的议案将提交公司2021 年第二次临时股东大会 审议，并采用累积投票制进行逐项表决。股东大会选举产生的董 事将与公司职工代表大会或其他民主形式选举产生的1 名职工 代表董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司股东大 会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公 司第七届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告

秦川机床工具集团股份公司

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附件

第八届董事会非独立董事候选人简历

严鉴铂 ，男，1962年10月出生，中共党员，高级工商管理硕士， 正高级工程师。1984年进入陕齿工作，历任陕西汽车齿轮总厂副厂长， 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、党委副书 记，陕西法士特齿轮有限责任公司副总经理等职，曾获“全国五一劳 动奖章”、“陕西十大质量人物”、“全国劳动模范”等荣誉称号。 现任本公司党委书记、董事长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公 司党委书记、董事长，陕西法士特齿轮有限责任公司总经理、董事， 潍柴动力股份有限公司董事、执行总裁。

严鉴铂先生未持有本公司股份；除在控股股东单位任职外与其他 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年 内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资 格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李强 ，男，1964年10月出生，中共党员，西安交通大学工商管理 学硕士学位，高级工程师。宝鸡市劳动模范、陕西省第六届劳动模范、 陕西省第七届优秀企业家、陕西省第十三届人大代表（省人大财经委 员会委员）。历任宝鸡机床集团有限公司总经理、董事长，宝鸡忠诚 机床股份有限公司总经理、董事长。现任本公司党委副书记、董事、

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总经理，兼任陕西秦川智能机床研究院有限公司董事长、陕西瑞特快 速制造工程研究有限公司董事。

截至本公告披露日，李强先生持有本公司股份8000股；与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到 中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

马旭耀 ，男，1968年6月出生，中共党员，博士研究生学历，正 高级经济师、高级工程师。历任陕西法士特齿轮有限责任公司规划处 处长、副总工程师、战略投资总部部长，陕西法士特汽车传动集团有 限责任公司副总经理，现任本公司董事，陕西法士特汽车传动集团有 限责任公司党委副书记、董事、总经理,陕西法士特齿轮有限责任公 司副总经理。

马旭耀先生未持有本公司股份；除在控股股东单位任职外与其他 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年 内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深

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圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资 格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘金勇 ，男，1968年9月出生，中共党员，工学学士，高级工程 师。曾任陕西法士特集团公司机修车间主任，生产保障总部设备能源 处副处长、处长，设备能源总部部长、党支部书记，设备管理处处长， 陕西法士特汽车传动集团有限公司采购总部部长、党支部书记。现任 本公司董事、党委副书记、纪委书记、监察专员。秦川机床本部党委 书记。

刘金勇先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取 证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚； 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。

王俊锋 ，男，1967年12月出生，中共党员，研究生学历，高级会 计师。曾任陕西省农业机械管理局主任科员、陕西省财政厅省级机关 会计核算中心主任科员、西部产权交易所副处长、西部产权交易所有 限责任公司副总经理。现任本公司董事，陕西省产业投资有限公司党 委委员、财务总监。

王俊锋先生未持有本公司股份；除在第二大股东单位任职外与其 他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

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高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三 年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任 职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

第八届董事会独立董事候选人简历

聂丽洁 ，女，蒙古族，1960年3月出生，东北财经大学会计专业 学士、香港理工大学工商管理专业硕士、西安交通大学管理科学与工 程专业博士、香港理工大学会计系访问学者、香港城市大学访问学者， 西安交通大学副教授。先后从事公司治理与财务会计、成本管理与成 本战略、公共预算与财政等多方面的研究工作。现任本公司独立董事， 同时兼任西安博达软件股份有限公司董事、荣信教育文化产业发展股 份有限公司独立董事，陕西省总会计师协会常务理事、陕西省预算会 计研究会常务理事、陕西省财税法学会常务理事。

聂丽洁女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取 证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚； 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范

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运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。其已取得上交所独立董事任职资 格。

李学楠 ，女，汉族，1977 年4 月出生，物理学博士、金融学博 士，曾任美国密歇根大学金融学助理教授、长江商学院助理教授，现 任长江商学院副教授，兼任安博通、洪恩教育、中地君豪独立董事。

李学楠女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取 证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚； 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》第3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。其已取得深交所独立董事任职资 格。

李兵 ，男，汉族，1965 年10 月出生，中共党员，西安交通大学 机械工程专业工学博士研究生，曾任西安交通大学助教、讲师、副教 授、机械工程学院副院长。现任西安交通大学教授、“高端制造装备 协同创新中心”副主任。

李兵先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取 证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

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董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚； 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》第3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。李兵先生已出具书面承诺将参加 最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

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