Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：000837 证券简称：*ST 秦机 公告编号：2021-30

秦川机床工具集团股份公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第三十八次会议于2021 年4 月18 日以书面方式（直接或电子 邮件）发出会议通知，2021 年4 月28 日以通讯方式召开。会议应 参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

• 2、审议通过《公司关于秦川国际融资租赁有限公司股权转让

后继续为其存续贷款提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

上述事项具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

• 上述第2 项议案尚需提交股东大会审议。

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三、备查文件

第七届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021 年4 月30 日

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