Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码:000837 证券简称:*ST 秦机 公告编号:2021-13

秦川机床工具集团股份公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")第七届 董事会第三十七次会议于 2021 年 3 月 16 日以书面方式(直接或 电子邮件)发出会议通知,2021 年 3 月 26 日在公司董事会会议 室以现场结合通讯方式召开。

2.会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名(其中: 马旭耀、王怀科 2 名董事以通讯表决方式出席会议)。

3.会议由董事长严鉴铂先生主持,公司监事和高级管理人员 列席了会议。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2020 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

2.审议通过《2020 年度总经理工作报告》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

3.审议通过《2020 年度财务报告》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 4.审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》;

1

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

5.审议通过《2020 年度利润分配预案》;

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,由于母公司可供 分配利润为负,公司决定本年度不进行利润分配,不实施送股及 资本公积转增股本。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

6.审议通过《关于 2020 年度计提减值准备的议案》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

7.审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于 2020 年度高管 人员考核意见的报告》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

8.审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于 2021 年高管人 员薪酬核定的议案》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 9.审议通过《2020 年度内部控制评价报告》; 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 10.审议通过《2021 年内部控制工作计划》; 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 11.审议通过《关于会计政策变更的议案》; 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 12.审议通过《2021 年度财务预算报告》; 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 13.审议《关于提供银行综合授信额度担保的议案》; 13.1、审议通过《公司对陕西汉江机床有限公司提供 13000

2

万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

13.2、审议通过《公司对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 8000 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

13.3、审议通过《公司对陕西秦川机械进出口有限公司提供 7000 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

13.4、审议通过《公司对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提 供 2600 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

13.5、审议通过《宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股 份有限公司提供 20000 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

13.6、审议通过《宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数 控设备有限责任公司提供 1000 万元银行综合授信额度担保的议 案》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

13.7、审议通过《宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制 造有限公司提供 3500 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

13.8、审议通过《宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有 限责任公司提供 600 万元银行综合授信额度担保的议案》;

3

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

13.9、审议通过《宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零 件制造有限公司提供 300 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

13.10、审议通过《宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出 口有限公司提供 1200 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

13.11、审议通过《宝鸡忠诚机床股份有限公司对宝鸡机床 集团有限公司提供 20000 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

14.审议通过《关于申请银行综合授信额度建议的议案》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

15.审议通过《关于支付希格玛会计师事务所(特殊普通合 伙)审计费用的议案》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

16.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

17.审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》;

经审议,董事会认为公司已符合申请撤销退市风险警示的条 件,同意公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风 险警示。公司将向深交所申请撤销退市风险警示。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

18.审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

4

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

上述第 1、4、6、9、11、13、16、18 项内容详见同日刊登 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述第 1、3、4、5、12、13、16 项议案还需提交股东大会 审议通过。

三、备查文件

第七届第三十七次董事会决议

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021 年 3 月 30 日