Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 9, 2021

秦川机床工具集团股份公司 独立董事关于第七届董事会第三十五次会议 相关事项的独立意见

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第三十五次会议于2021 年2 月9 日召开，我们作为该公司 的独立董事出席了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对本次会议的相关 议案进行了认真细致的审核，基于独立判断的立场，现就相关事 项发表如下独立意见：

1、关于公司追加确认2020 年度日常关联交易的独立意见 本次追加的关联交易为公司及子公司正常经营活动所必需 发生的交易，符合公司实际情况，符合公司的长远利益，是合理 合规的；关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益 的行为；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合 有关法律法规和《公司章程》相关规定。

同意此次追加日常关联交易事项。

• 2、关于公司拟公开挂牌转让子公司股权的独立意见

公司拟通过公开挂牌方式转让持有的秦川国际融资租赁有 限公司和深圳秦川商业保理有限公司全部股权，符合公司发展规 划，有利于聚焦主业，有效控制类金融业务投资风险。本次股权 转让通过西部产权交易所公开挂牌，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。股权转让事项审议和决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》相关规定。

同意该股权转让事项。

独立董事：刘劲、聂丽洁、赵万华

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