Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 10, 2021

证券代码:000837 证券简称:*ST 秦机 公告编号:2021-02

秦川机床工具集团股份公司 关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")为进一步 加快公司高质量发展步伐,按照公司"聚焦主业,主机带动,着 力突破智能制造和数控关键核心技术"的产业发展思路及"5221" 发展战略的总体要求,科学优化资源配置,有效压缩管理层级, 逐步实现扁平化管理,提升管理质量,降低运营成本,逐步消灭 亏损单位,合理规避发展风险要求,经公司第七届董事会第三十 四次会议审议,同意吸收合并后注销宝鸡市秦川海通运输有限公 司(以下简称"海通公司")、江苏秦川齿轮传动有限公司(以下 简称"江苏秦川齿轮"),清算注销上海秦隆投资管理有限公司(以 下简称"上海秦隆")。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定,该事项尚需提交股东大会审议。本次注销子公司事项不 构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、本次注销子公司的基本情况

(一)宝鸡市秦川海通运输有限公司

1、公司名称:宝鸡市秦川海通运输有限公司

• 2、统一社会信用代码:91610302737985078N
• 3、注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路 22 号

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4、法定代表人:李万奎

5、注册资本:161.8759 万元

6、成立日期:2002 年 6 月 26 日

7、经营范围:道路运输代理活动;普通货运、吊装机械、 内部运输、客运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)

8、主要财务指标 单位:元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	6,145,401.13	6,973,603.53
负债总额	2,913,653.66	2,921,465.21
所有者权益	3,231,747.47	4,052,138.32
营业收入	1,895,032.31	9,052,686.61
营业利润	-597,475.54	-942,435.55
净利润	-820,390.85	-892,594.84

(二)江苏秦川齿轮传动有限公司

1、公司名称:江苏秦川齿轮传动有限公司

2、统一社会信用代码:91320903MA1URYA69X

3、注册地址:江苏省盐城市盐都区盐龙街道健仁村 1 幢联 合厂房幢(D)

4、法定代表人:刘昱

5、注册资本:2 亿元人民币

6、成立日期:2017 年 12 月 25 日

7、经营范围:齿轮传动零部件、机械设备、机床、刀具、 工具及检测设备件、液压件、液压系统、汽车零部件制造,机械 加工,数控系统及数控功能部件开发与制造,电机、电器、机电 产品的设计、制造、销售、维修、咨询服务,不动产租赁。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	186,446,998.93	209,480,033.72
负债总额	18,220,741.45	31,777,226.91
所有者权益	168,226,257.48	177,702,806.81
营业收入	9,872,436.12	72,085,597.83
营业利润	-10,004,641.92	10,111,746.58
净利润	-9,993,812.97	-8,837,719.50

8、主要财务数据 单位:元

(三)上海秦隆投资管理有限公司

1、公司名称:上海秦隆投资管理有限公司

2、统一社会信用代码:91310108754784083M

3、注册地址:上海市静安区灵石路 709 号 69-403 室

4、法定代表人:张秋玲

5、注册资本:4000 万元

6、成立日期:2003 年 9 月 25 日

7、经营范围:投资管理,企业管理咨询、投资咨询(除中 介代理),企业形象策划(除广告),房地产开发经营,物业管理, 园林绿化。在机电专业领域内从事"四技"服务。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、主要财务数据 单位:元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
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资产总额	66,080,773.36	57,699,977.52
负债总额	2,459,961.74	1,845,607.06
所有者权益	63,620,811.62	55,854,370.46
营业收入	88,243.78	174,757.28
营业利润	8,375,675.48	10,292,510.11
净利润	7,766,441.16	8,654,534.54

三、本次注销子公司的方案

(一)宝鸡市秦川海通运输有限公司

以 2020 年 8 月 31 日为基准日,经正衡评估公司对宝鸡市秦 川海通运输有限公司评估值为依据,计算每股净资产值为: 3,255,404.65 元÷总股本 1,618,759 元=2.011 元,公司先出资 1,092,812.83 元收购自然人股东持有的海通公司 33.57%股权, 取得海通公司 100%股权,随后整体吸收合并海通公司。本次吸 收合并完成后,海通公司不再存续,其独立法人资格注销,全部 业务、债权债务、资产、人员及其他一切权利与义务由公司依法 承继。

(二)江苏秦川齿轮传动有限公司

公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司江苏秦川齿 轮,吸收合并完成后,江苏秦川齿轮不再存续,其独立法人资格 注销,全部业务、债权债务、资产、人员及其他一切权利与义务 由公司依法承继。

(三)上海秦隆投资管理有限公司

按照公司"聚焦主业,主机带动,着力突破智能制造和数控

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关键核心技术"的产业发展思路及"5221"发展战略总体要求, 优化资源配置,科学调整产业结构,有效控制投资业务风险,公 司决定对上海秦隆进行清算注销。

四、本次注销子公司对公司的影响

本次注销子公司有助于进一步提升公司的决策程序和运营 管理效率,有利于公司加强对各业务板块的统一管理,符合公司 的整体战略发展规划,降低运营成本,合理规避发展风险。

本次注销之前,海通公司是公司的控股子公司,江苏秦川齿 轮是公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司的合并报表范 围,本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响,不会影响 公司业务发展和持续盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

上海秦隆注销后,公司合并报表范围将发生变化,但可以有 效控制投资业务风险,使收回的资金更好的围绕主业发挥更大的 作用,提高公司资产管理效率及整体经营效益,不会对公司整体 业务发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及股东利益 的情形。

五、备查文件

第七届董事会第三十四次会议决议

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021 年 1 月 11 日