Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 10, 2021

证券代码:000837 证券简称:*ST 秦机 公告编号:2021-01

秦川机床工具集团股份公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")第七届董 事会第三十四次会议于 2021 年 1 月 6 日以书面方式(直接或电 子邮件)发出会议通知,2021 年 1 月 9 日以通讯方式召开。会 议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于对控股子公司宝鸡市秦川海通运输有限公司 进行处置的议案》;

同意对控股子公司宝鸡市秦川海通运输有限公司采取收购 股权、吸收合并后注销法人资格的方式进行处置。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议《关于对全资子公司江苏秦川齿轮传动有限公司进 行处置的议案》;

同意对全资子公司江苏秦川齿轮传动有限公司采取吸收合 并后注销法人资格的方式进行处置。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议《关于对全资子公司上海秦隆投资管理有限公司进 行处置的议案》;

同意对全资子公司上海秦隆投资管理有限公司清算注销。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议《关于公司拟转让所持秦川国际融资租赁有限公司 股权的议案》;

同意将公司持有秦川国际融资租赁有限公司 40%的股权进行 转让。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议《关于公司拟转让所持深圳秦川商业保理有限公司 股权的议案》;

同意将公司持有深圳秦川商业保理有限公司 60%的股权进行 转让。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述事项具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的公告,第 1、2、3 项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届第三十四次董 事会决议。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021 年 1 月 11 日