Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 9, 2020

证券代码：000837 证券简称：*ST 秦机 公告编号：2020-37

秦川机床工具集团股份公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会会议通知的时间和方式。

• 秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第二十七次会议，于

• 2020 年5 月28 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。 2、董事会会议的时间、地点和方式。

• 公司第七届董事会第二十七次会议于2020 年6 月8 日在公司总

• 部办公楼401 会议室以现场和通讯方式召开。

• 3、董事会会议应出席的董事9 人，实际出席会议的董事9 人， 会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。

  • 4、董事会会议的主持人和列席人员。

• 会议由董事长严鉴铂先生主持。公司部分监事和高级管理人员列

• 席了会议。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议的情况

• 1、审议通过《关于支付现金收购陕西法士特沃克齿轮有限公司

• 100%股权暨关联交易的议案》；

  • 关联董事严鉴铂、刘金勇、王俊锋、刘平安回避表决。

  • 表决结果：同意5 票，弃权0 票，反对0 票。

  • 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关

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事宜的议案》；

• 为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东

• 大会批准授权公司董事会处理本次交易的有关事宜。

  • 上述授权自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 关联董事严鉴铂、刘金勇、王俊锋、刘平安回避表决。

  • 表决结果：同意5 票，弃权0 票，反对0 票。

• 3、审议通过《关于减少关联方、新增日常关联交易预计额度的

• 议案》；

  • 关联董事严鉴铂、刘金勇、王俊锋、刘平安回避表决。

  • 表决结果：同意5 票，弃权0 票，反对0 票。

  • 4、审议通过《关于申请资产并购贷款的议案》；

  • 公司拟新增在交通银行宝鸡分行的专项并购贷款额度，金额2.5

• 亿元，期限2 年（根据具体情况可提前归还）。

  • 关联董事严鉴铂、刘金勇、王俊锋、刘平安回避表决。

  • 表决结果：同意5 票，弃权0 票，反对0 票。

  • 5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  • 根据公司总经理的提名，董事会同意聘任刘耀先生为公司副总经

• 理，任期与本届其他高级管理人员任期一致。

  • 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

  • 6、审议通过《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于2020 年6 月29 日（星期一）14:00 在公司总部办公楼

• 五楼会议室召开2020 年第二次临时股东大会。

  • 关联董事严鉴铂、刘金勇、王俊锋、刘平安回避表决。

  • 表决结果：同意5 票，弃权0 票，反对0 票。

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上述第1、3、5、6 项内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上的相关公告，独立董 事对上述第1、3 项发表了事前认可意见，对第1、3、5 项发表了独 立意见。

上述第1、2、3 项议案还需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见。 特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2020 年6 月10 日

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