Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Feb 17, 2020

秦川机床工具集团股份公司

独立董事关于增补董事和聘任董事会秘书的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关 规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基 于个人独立判断，现就公司第七届董事会第二十二次会议关于增补董 事和聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：

1、经审阅刘金勇先生的个人履历、工作经历等材料，认为其符 合上市公司董事任职资格的规定，其不存在《公司法》第一百四十六 条规定之情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的人员，不属于被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不 属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次董事的提名，董事会审议的程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。我们同意将《关 于增补公司第七届董事会董事的议案》提交股东大会审议。

2、经审阅李静女士履历等材料，李静女士具备履行董事会秘书 职责所需的专业知识和能力，其不存在《公司法》第一百四十六条规 定之情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人 员，不属于被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不属于 失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符 合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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本次聘任董事会秘书的程序规范，符合国家法律、法规及公司章 程的规定。我们同意公司董事会聘任李静女士为董事会秘书。

独立董事：刘劲、吴晓光、赵万华 2020 年2 月17 日

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