Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017－57

秦川机床工具集团股份公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

一、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十七次会议，于 2017 年12 月25 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。 二、会议召开和出席的情况

公司第六届董事会第二十七次会议于2017 年12 月28 日以通讯 方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，参加表决的董事9 人。 会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

1、关于上海秦隆投资管理有限公司继续进行证券投资理财的议 案；

董事会同意上海秦隆投资管理有限公司2018 年度继续参与证券 市场投资，投资期限为2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日。投资 规模：延续历史投资规模5000 万元和投资形成的盈利。截至2017 年 12 月15 日，投资账面值为5790 万元，最终金额以2017 年12 月31 日投资账面值为准。投资方向：1）自主投资沪深交易所挂牌的上市 公司股票及其它相关有价证券。2）购买私募基金产品。寻找并投资 优秀团队，加强对外考察、交流，再投资一到两个私募产品并适当配 置部分固定收益类优先级产品。 3）多样化投资组合，平滑公司资产 波动，实现公司资产持续增长。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

2、关于修订《秦川机床工具集团股份公司“三重一大”决策制 度实施办法》的议案；

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

• 3、关于将江苏风电分公司与本部齿轮传动厂业务整合成立子公

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司的（建议）议案；

董事会同意公司将江苏风电分公司和秦川机床本部齿轮厂的部 分资产进行整合，组建“江苏秦川齿轮传动有限公司”。该公司注册 资本20000 万元。以江苏风电分公司截至2017 年10 月31 日净资产 12537 万元和秦川机床本部齿轮厂截至2017 年10 月31 日的部分净 资产2382 万元注入到新设公司，除上述资产外，公司将以补充流动 资金的方式，逐步认缴注册资本金至20000 万元。

该公司成立后，公司的齿轮传动业务得到整合，与盐城现有业务 和基础设施形成互补，提高公司现有资产的使用效率，可享受江苏省 级和国家级相关优惠政策，有利于申报国家、省级项目的工作。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 上述第 1 、2 项详见深圳证券交易所巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2017 年12 月30 日

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