Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 25, 2017

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017－47

秦川机床工具集团股份公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十五次会议，于 2017 年10 月20 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。 二、会议召开和出席的情况

公司第六届董事会第二十五次会议于2017 年10 月24 日以通讯 方式召开。会议参加表决的董事9 人。会议召开符合《公司法》和公 司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

• 1、审议关于修订《公司对控股子公司借款审批的规定》的议案。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

2、审议关于为深圳秦川商业保理有限公司提供2 亿元委托贷款 的议案。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

第1、2 项详见深交所巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

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