Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 28, 2012

股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2012-47

陕西秦川机械发展股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议通知的发出时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第八次会议，于 2012 年 10 月 15 日以书面（或电子邮件）方式发出会议通知。 二、会议召开和出席的情况

公司第五届董事会第八次会议于 2012 年 10 月 26 日在公司董事 会会议室以现场会议和通讯结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决董事 9 人（其中：委托出席的董事人数 0 人，以 通讯表决方式出席会议有董事项兵、赵惠英共 2 人，缺席董事 0 人）， 公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长龙兴元先生主 持。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

• 1、审议通过公司 2012 年第三季度报告和摘要；

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

• 2、审议通过《关于秦川发展2012 年-2013 年安排银行综合授信

• 额度建议的议案》；

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

3、审议通过《关于上海秦隆投资有限公司继续证券投资的议案》； 同意本年末到期后，公司控股子公司上海秦隆投资有限公司继续 进行证券投资，投资总额不超过3000 万元，投资期限由2013 年1 月 1 日至2014 年12 月31 日。

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表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

• 4、审议通过《关于注销宝鸡市秦川机械零部件配套有限公司的

议案》。

同意由零部件公司、审计部、法务部、财务部相关人员组成清 算组，对秦川机械零部件公司进行清算。

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司

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2012 年10 月26 日

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