Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 25, 2012

股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2012-40

陕西秦川机械发展股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议通知的发出时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第七次会议，于

2012 年 8 月 13 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。 二、会议召开和出席的情况

公司第五届董事会第七次会议于 2012 年 8 月 23 日在公司董事 会会议室召开。会议参加表决的董事 9 人。公司监事和高管人员列席 了本次会议，会议由董事长龙兴元先生主持。会议召开符合《公司法》 和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

1、审议通过公司 2012 年半年度报告和摘要；

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

2、审议通过公司投资者关系管理制度（2012 年 8 月修订）。

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司

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