Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Audit Report / Information 2011

Feb 27, 2012

股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2012-120

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

经过2011年的实施《企业内部控制规范》试点工作，公司的内部 控制体系更加健全，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，符合国 家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相 关制度执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、 信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况， 能够保证公司经营管理的正常进行；2011年，公司没有违反法律法规、 深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公 司内部控制制度的情形发生。我们认为：公司《内部控制自我评价报 告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、 运行、制度执行和监督的实际情况。

独立董事：何雁明、项兵、赵惠英 2012 年2 月26 日

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