Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — AGM Information 2021

Jun 10, 2021

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2021-44

秦川机床工具集团股份公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

(一)会议届次:2021 年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

公司第七届董事会第三十九次会议决议召开

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议日期和时间:

1、现场召开时间:2021 年 7 月 2 日 14∶00 开始。

2、网络投票时间:2021 年 7 月 2 日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2021 年 7 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 7 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投 票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021 年 6 月 25 日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至 2021 年 6 月 25 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股 东。(见附件 1《授权委托书》)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公 楼五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案

1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;

1.01 非独立董事候选人严鉴铂

1.02 非独立董事候选人李强

1.03 非独立董事候选人马旭耀

1.04 非独立董事候选人刘金勇

1.05 非独立董事候选人王俊锋

2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》;

2.01 独立董事候选人聂丽洁

2.02 独立董事候选人李学楠

2.03 独立董事候选人李兵

3、审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议 案》;

2

3.01 非职工代表监事候选人华斌

3.02 非职工代表监事候选人刘源

3.03 非职工代表监事候选人李铮

4、审议《关于秦川租赁股权转让后继续为其存续贷款提供担保 暨关联交易的议案》。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见公司第七届董事会第三十八次、第三 十九次会议和第七届监事会第十九次会议的相关公告,分别刊登于 2021 年 4 月 30 日、6 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

上述议案 1-3 均采用累积投票制,股东大会选举非独立董事、 独立董事、非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事 5 名,独立董事 3 名,非职工代表监事 3 名。股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零 票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后股东大 会方可进行表决。

上述议案 1-3 均属涉及中小投资者利益的重大事项,公司将对 中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

		备注
提案	提案名称	该列打勾的栏
编码		目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√

三、提案编码

累积投票提案(提案1、2、3均为等额选举)
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案应选人数5人
1.01	非独立董事候选人严鉴铂	√
1.02	非独立董事候选人李强	√
1.03	非独立董事候选人马旭耀	√
1.04	非独立董事候选人刘金勇	√
1.05	非独立董事候选人王俊锋	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	独立董事候选人聂丽洁	√
2.02	独立董事候选人李学楠	√
2.03	独立董事候选人李兵	√
3.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数3人
3.01	非职工代表监事候选人华斌	√
3.02	非职工代表监事候选人刘源	√
3.03	非职工代表监事候选人李铮	√
非累积投票提案
4.00	审议《关于秦川租赁股权转让后继续为其存续贷款提供担保暨关联交易的议案》	√

四、会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印 件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行 登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户 卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(《授权委托 书》见附件 1)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)会议登记日:2021 年 6 月 29 日 8:00-11:30,14:30- 17:30。

4

(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董 事会工作处。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票 平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。(参加网络投票的具体操作流程 详见附件 2)。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:马红萍、赵欣悦

联系电话:0917-3670654 传真:0917-3670666

电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com

联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会工 作处。

邮政编码:721009

七、备查文件

1、第七届董事会第三十九次会议决议;

2、第七届监事会第十九次会议决议;

3、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021 年 6 月 11 日

附件 1:授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席 2021 年 7 月 2 日召开的秦川机床工具集团股份公司 2021 年第二次临时股东大 会,并代为行使如下表决权(在同意、反对、弃权其中一项打"√"):

			同	反	弃
提案		备注	意	对	权
编码	提案名称该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数5人
1.01	非独立董事候选人严鉴铂	√
1.02	非独立董事候选人李强	√
1.03	非独立董事候选人马旭耀	√
1.04	非独立董事候选人刘金勇	√
1.05	非独立董事候选人王俊锋	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	独立董事候选人聂丽洁	√
2.02	独立董事候选人李学楠	√
2.03	独立董事候选人李兵	√
3.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监
	事的议案	应选人数3人
3.01	非职工代表监事候选人华斌	√
3.02	非职工代表监事候选人刘源	√
3.03	非职工代表监事候选人李铮	√
非累积投票提案
4.00	审议《关于秦川租赁股权转让后继续为其存续贷款提供担保暨关联交易的议案》	√

委托人姓名/名称:

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

委托人持股数: 委托人股东账户:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:二〇二一年【 】月【 】日

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360837",投 票简称为"秦川投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)填报表决意见。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当 以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为 无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数如下:

①选举非独立董事

(提案 1,采用等额选举,应选人数为 5 位)股东所拥有的选举 票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分 配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)股东所拥有的选举 票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分 配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

(提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)股东所拥有的选举 票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配,但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表 决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 7 月 2 日的交易时间,即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 2 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 7 月 2 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定 办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码 " 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。