Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — AGM Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：000837 证券简称：*ST 秦机 公告编号：2021-33

秦川机床工具集团股份公司

关于召开2020 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（简称“公司”）于2021 年3 月30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020 年度股东大 会的通知》（公告编号：2021-20），公司将于2021 年5 月7 日 14:00 在公司五楼会议室召开2020 年度股东大会。本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法权 益，方便股东行使表决权，特将本次股东大会的相关事项提示公告 如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2020 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会

公司第七届董事会第三十七次会议决议召开

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间：

• 1、现场召开时间：2021 年5 月7 日14∶00 开始。 2、网络投票时间：2021 年5 月7 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2021 年5 月7 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通

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过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年5 月 7 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

• （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票

• 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投

• 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2021 年4 月27 日 （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

• 截至2021 年4 月27 日下午15:00 收市时在中国结算深圳分公

• 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。（见附件1《授权委托书》）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22 号秦川机床办公

• 楼五楼会议室。

• 二、会议审议事项

• （一）审议议案

• 1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2020 年度财务报告》；

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• 4、审议《2020 年年度报告全文及摘要》；

• 5、审议《2020 年度利润分配方案》；

• 6、审议《2021 年度财务预算报告》；

• 7、审议《关于提供银行综合授信额度担保的议案》；

• 7.1、《关于对陕西汉江机床有限公司提供13000 万元银行综合

• 授信额度担保的议案》；

• 7.2、《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供8000 万元银行

• 综合授信额度担保的议案》；

• 7.3、《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供7000 万元银行

• 综合授信额度担保的议案》；

• 7.4、《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供2600 万元银

• 行综合授信额度担保的议案》；

• 7.5、《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股份有限公

• 司提供20000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

• 7.6、《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有

• 限公司提供1000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

• 7.7、《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公

• 司提供3500 万元银行综合授信额度担保的议案》；

• 7.8、《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公

• 司提供600 万元银行综合授信额度担保的议案》；

• 7.9、《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有

• 限公司提供300 万元银行综合授信额度担保的议案》；

• 7.10、《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司

• 提供1200 万元银行综合授信额度担保的议案》；

• 7.11、《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司对宝鸡机床集团有限公

• 司提供20000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

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• 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上做2020 年度述职报告。 （二）披露情况

上述议案的具体内容详见公司第七届董事会第三十七次会议、 第七届监事会第十七次会议相关公告，刊登于2021 年3 月30 日的 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

（三）特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议第7 项议案需逐项表决，并且为特别决议事项，须经 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3 以 上通过，其余均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权总数的1/2 以上通过。

三、提案编码

	三、提案编码
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	审议《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2020 年度财务报告》	√
4.00	审议《2020 年年度报告全文及摘要》	√
5.00	审议《2020 年度利润分配方案》	√
6.00	审议《2021 年度财务预算报告》	√
7.00	审议《关于提供银行综合授信额度担保的议案》 （需逐项表决）	√作为投票对 象的子议案 数：11个
7.01	审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供13000 万元银行 综合授信额度担保的议案》	√
7.02	审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供8000 万元 银行综合授信额度担保的议案》	√

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7.03	审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供7000 万元 银行综合授信额度担保的议案》	√
7.04	审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供2600 万 元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.05	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股份有 限公司提供20000万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.06	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设 备有限公司提供1000万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.07	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有 限公司提供3500万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.08	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责 任公司提供600万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.09	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制 造有限公司提供300万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.10	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限 公司提供1200万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.11	审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司对宝鸡机床集团有 限公司提供20000万元银行综合授信额度担保的议案》	√
8.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印 件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行 登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户 卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托 书》见附件1）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

• （四）会议登记日：2021 年4 月30 日8:00-11:30，14:30-

• 17:30。

（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼三楼董 事会工作处。

五、参加网络投票的具体操作流程

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公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程 详见附件2）。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

• 2、联系方式

联系人：马红萍、赵欣悦

联系电话：0917-3670654 传真：0917-3670666 电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼三楼董事会工 作处。

邮政编码：721009

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2、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司

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附件1：授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2020 年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2021 年5 月7 日召开的秦川机床工具集团股份公司2020 年度股东大会，并代 为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	审议《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2020 年度财务报告》	√
4.00	审议《2020 年年度报告全文及摘要》	√
5.00	审议《2020 年度利润分配方案》	√
6.00	审议《2021 年度财务预算报告》	√
7.00	审议《关于提供银行综合授信额度担保的 议案》 （需逐项表决）	√作为投票对 象的子议案 数：11个
7.01	审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供 13000万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.02	审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公 司提供8000 万元银行综合授信额度担保的 议案》	√
7.03	审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公 司提供7000 万元银行综合授信额度担保的 议案》	√
7.04	审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限 公司提供2600 万元银行综合授信额度担保 的议案》	√
7.05	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡 忠诚机床股份有限公司提供20000 万元银 行综合授信额度担保的议案》	√
7.06	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡 忠诚精密数控设备有限公司提供1000 万元 银行综合授信额度担保的议案》	√

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7.07	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西 关中工具制造有限公司提供3500 万元银行 综合授信额度担保的议案》	√
7.08	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡 忠诚铸造有限责任公司提供600 万元银行 综合授信额度担保的议案》	√
7.09	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡 忠诚精密零件制造有限公司提供300 万元 银行综合授信额度担保的议案》	√
7.10	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡 忠诚进出口有限公司提供1200 万元银行综 合授信额度担保的议案》	√
7.11	审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司对 宝鸡机床集团有限公司提供20000 万元银 行综合授信额度担保的议案》	√
8.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√

委托人签名： 身份证号码：

(营业执照/组织机构号码)：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：二〇二一年【 】月【 】日

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投

• 票简称为“秦川投票”。

• 2、填报表决意见。

• （1）填报表决意见。

对于本次股东大会投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意

• 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年5 月7 日的交易时间，即9:15—

• 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月7 日上午

• 9:15，结束时间为2021 年5 月7 日下午3:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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