Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — AGM Information 2018

Mar 14, 2018

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018-21

秦川机床工具集团股份公司 关于召开2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

（一）会议届次：2017 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

公司第六届董事会第三十一次会议决议召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间：

1、现场召开时间：2018 年 4 月 18 日（星期三）10∶00 开始。 2、网络投票时间：2018 年 4 月 17 日－2018 年 4 月 18 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 － － 为 2018 年 4 月 18 日 9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 17 日 15:00 至 2018 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

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（六）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2018 年

• 4 月 11 日（星期三）。截至 2018 年 4 月 11 日下午 15:00 收市时在中 国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。（见附件 1《授权委托书》）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五

• 楼会议室。

二、会议审议事项

• （一）审议议案

• 1、审议《2017 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2017 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2017 年度报告和摘要》；

• 4、审议公司《2017 年度财务报告》；

• 5、审议公司《2017 年度利润分配预案》；

6、审议公司《2017 年度计提资产减值准备的议案》;

• 7、审议《2018 年度财务预算报告》；

8、审议《关于对陕西投融资担保有限责任公司提供2.55 亿元 反担保的议案》；

• 9、审议《关于为秦川国际融资租赁有限公司10.5 亿元银行综

• 合授信额度提供担保的议案》；

10、审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议

案》；

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2

10.1、审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供7000 万 元综合授信额度担保》的议案；

10.2、审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供10000 万元综 合授信额度担保的议案》；

10.3、审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供13000 万元综 合授信额度担保的议案》；

10.4、审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供7000 万 元综合授信额度担保的议案》；

10.5、审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司提供2000 万元综合授信额度担保的议案》；

10.6、审议《关于对陕西秦川物资配套有限公司提供2200 万元 综合授信额度担保的议案》；

• 10.7、审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2600 万元

• 综合授信额度担保的议案》；

10.8、审议《关于对汉江工具有限责任公司3000 万元综合授信 额度担保的议案》；

• 10.9、审议《关于秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供

• 76.4 万美元银行综合授信额度担保的议案》；

• 11、选举公司第七届董事会股东推荐非独立董事的议案；

• 11.1 非独立董事候选人龙兴元；

• 11.2 非独立董事候选人胡弘；

• 11.3 非独立董事候选人贺伟轩；

• 11.4 非独立董事候选人李强；

• 11.5 非独立董事候选人刘平安。

• 12、选举公司第七届董事会独立董事的议案；

• 12.1 独立董事候选人刘劲；

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3

• 12.2 独立董事候选人吴晓光；

• 12.3 独立董事候选人赵万华。

• 13、选举公司第七届监事会股东推荐监事的议案；

• 13.1 监事候选人吴苏平；

• 13.2 监事候选人白冰；

• 13.3 监事候选人李铮。 （二）披露情况

上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第三十一次会议决 议公告，刊登于2018 年3 月15 日的《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （三）特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的议案中，第八项对陕西投融资担保有限责任公司提 供反担保的议案、第九项为秦川国际融资租赁有限公司提供担保的 议案、第十项为子公司提供银行授信额度担保的议案均为特别决议 事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会审议的第十一项、第十二项、第十三项采用累积 投票方式选举董事和监事，选举独立董事和非独立董事的表决分别 进行。其中，应选非独立董事5 人，独立董事3 人，监事3 人。

本次股东大会选举董事和监事时，股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无 异议，股东大会方可进行表决。

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本次会议其余事项均为普通决议，由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权总数的1/2 以上通过即可。

三、提案编码

	三、提案编码
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	审议《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2017年度报告和摘要》	√
4.00	审议公司《2017年度财务报告》	√
5.00	审议公司《2017年度利润分配预案》	√
6.00	审议公司《2017年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	审议《2018年度财务预算报告》	√
8.00	审议《关于对陕西投融资担保有限责任公司提供2.55 亿 元反担保的议案》	√
9.00	审议《关于为秦川国际融资租赁有限公司10.5 亿元银行 综合授信额度提供担保的议案》	√
10.00	审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议 案》	√作为投票对象 的子议案数：9个
10.01	审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供7000 万 元综合授信额度担保》的议案	√
10.02	审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供10000 万元综 合授信额度担保的议案》	√
10.03	审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供13000 万元综 合授信额度担保的议案》	√
10.04	审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供7000 万 元综合授信额度担保的议案》	√
10.05	审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司提供2000 万元综合授信额度担保的议案》	√
10.06	审议《关于对陕西秦川物资配套有限公司提供2200 万元 综合授信额度担保的议案》	√
10.07	审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2600 万元	√

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	综合授信额度担保的议案》
10.08	审议《关于对汉江工具有限责任公司3000 万元综合授信 额度担保的议案》	√
10.09	审议《关于秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供 76.4 万美元银行综合授信额度担保的议案》	√
	累积投票提案
11.00	选举公司第七届董事会股东推荐非独立董事的议案	应选人数：5 人
11.01	非独立董事候选人龙兴元	√
11.02	非独立董事候选人胡弘	√
11.03	非独立董事候选人贺伟轩	√
11.04	非独立董事候选人李强	√
11.05	非独立董事候选人刘平安	√
12.00	选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数：3 人
12.01	独立董事候选人刘劲	√
12.02	独立董事候选人吴晓光	√
12.03	独立董事候选人赵万华	√
13.00	选举公司第七届监事会股东推荐监事的议案	应选人数：3 人
13.01	监事候选人吴苏平	√
13.02	监事候选人白冰	√
13.03	监事候选人李铮	√

四、会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印 件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行 登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户 卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托 书》见附件1）

• （三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

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• （四）会议登记日：2018 年4 月16 日（星期一）8:00-11:30，

• 14：30-17:30。

• （五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼三楼证

• 券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程 详见附件2）。

六、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

• 2、联系方式

联系人：夏杰莉、侯璐

联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957

电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼三楼证券部 邮政编码：721009

七、备查文件

• 1、第六届董事会第三十一次会议决议；

• 2、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司

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附件1：授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2017年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2018年4月18 日召开的秦川机床工具集团股份公司2017年度股东大会，并代为行使如下表决 权（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”）：

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	审议《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2017年度报告和摘要》	√
4.00	审议公司《2017年度财务报告》	√
5.00	审议公司《2017年度利润分配预案》	√
6.00	审议公司《2017 年度计提资产减值准备的议 案》	√
7.00	审议《2018年度财务预算报告》	√
8.00	审议《关于对陕西投融资担保有限责任公司 提供2.55 亿元反担保的议案》	√
9.00	审议《关于为秦川国际融资租赁有限公司 10.5 亿元银行综合授信额度提供担保的议 案》	√
10.00	审议《关于为子公司提供银行综合授信额度 担保的议案》	√作为投票对象的 子议案数：9个
10.01	审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司 提供7000 万元综合授信额度担保》的议案	√
10.02	审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供 10000 万元综合授信额度担保的议案》	√
10.03	审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供 13000 万元综合授信额度担保的议案》	√
10.04	审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司 提供7000 万元综合授信额度担保的议案》	√

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8

10.05	审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公 司提供2000 万元综合授信额度担保的议案》	√
10.06	审议《关于对陕西秦川物资配套有限公司提 供2200 万元综合授信额度担保的议案》	√
10.07	审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公 司2600 万元综合授信额度担保的议案》	√
10.08	审议《关于对汉江工具有限责任公司3000 万 元综合授信额度担保的议案》	√
10.09	审议《关于秦川美国工业公司为联合美国工 业公司提供76.4 万美元银行综合授信额度担 保的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
11.00	选举公司第七届董事会股东推荐非独立董事 的议案	应选人数：5 人
11.01	非独立董事候选人龙兴元	√
11.02	非独立董事候选人胡弘	√
11.03	非独立董事候选人贺伟轩	√
11.04	非独立董事候选人李强	√
11.05	非独立董事候选人刘平安	√
12.00	选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数：3 人
12.01	独立董事候选人刘劲	√
12.02	独立董事候选人吴晓光	√
12.03	独立董事候选人赵万华	√
13.00	选举公司第七届监事会股东推荐监事的议案	应选人数：3 人
13.01	监事候选人吴苏平	√
13.02	监事候选人白冰	√
13.03	监事候选人李铮	√

委托人签名： 身份证号码：

(营业执照/组织机构号码)：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：二〇一八年【 】月【 】日

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投

• 票简称为“秦川投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1票	X1票
对候选人B 投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

提案11.00 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为5

人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

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准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年4 月18 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年4 月17 日15： 00，结束时间为2018 年4 月18 日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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