Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — AGM Information 2018

Jan 25, 2018

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018-08

秦川机床工具集团股份公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

（一）会议届次：2018 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

公司第六届董事会第二十九次会议决议召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间：

1、现场召开时间：2018 年 2 月 9 日（星期五）14∶00 开始。

2、网络投票时间：2018 年 2 月 8 日－2018 年 2 月 9 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 － － 为 2018 年 2 月 9 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 2 月 8 日 15:00 至 2018 年 2 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

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（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2018 年 2 月 2 日（星期五）。截至 2018 年 2 月 2 日下午 15:00 收市时在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。（见附件 1《授权委托书》）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五

• 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

• 1、关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司提

• 供银行授信额度担保的议案；

• 2、关于宝鸡机床集团有限公司为其子公司提供银行授信额度担

• 保的议案。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第二十六次会议决 议公告，刊登于2018 年12 月20 日的《证券时报》、《中国证券

• 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （三）特别强调

• 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的议案，均为特别决议事项，需由出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3 以上通过。

三、提案编码

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提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公 司提供银行授信额度担保的议案	√
2.00	关于宝鸡机床集团有限公司为其子公司提供银行授信额 度担保的议案（需逐项表决）	√作为投票对象 的子议案数：3个
2.01	宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股份有限公司提 供20,000 万元综合授信额度担保	√
2.02	宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责 任公司提供500 万元综合授信额度担保	√
2.03	宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提 供1,500 万元综合授信额度担保	√

四、会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印 件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行 登记。

• （二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户

• 卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托 书》见附件1）

• （三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

• （四）会议登记日：2018 年2 月6 日（星期二）上午8:00-

• 11:30，下午14：30-17:30。

• （五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼三楼证

• 券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

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公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程 详见附件2）。

六、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

• 2、联系方式

• 联系人：夏杰莉、侯璐

联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957

电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼三楼证券部 邮政编码：721009

七、备查文件

• 1、第六届董事会第二十六次会议决议；

• 2、第六届董事会第二十九次会议决议；

• 3、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司

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2018 年1 月25 日

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附件1：授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2018年2月9日召开的 秦川机床工具集团股份公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决 权（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”）：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床 集团有限公司提供银行授信额度担保的议 案。	√
2.00	关于宝鸡机床集团有限公司为其子公司提供 银行授信额度担保的议案（需逐项表决）	√作为投 票对象的 子议案 数：3个
2.01	宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股份 有限公司提供20,000 万元综合授信额度担 保	√
2.02	宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控 设备有限责任公司提供500 万元综合授信额 度担保	√
2.03	宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造 有限公司提供1,500万元综合授信额度担保	√

委托人签名： 身份证号码：

(营业执照/组织机构号码)：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：二〇一八年【 】月【 】日

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投

• 票简称为“秦川投票”。

• 2、填报表决意见。

• （1）填报表决意见。

对于本次股东大会投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃 权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年2 月9 日的交易时间，即9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年2 月8 日下午

• 3：00，结束时间为2018 年2 月9 日下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的

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规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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