Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-13

秦川机床工具集团股份公司

关于召开2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况 （一）会议届次：2015 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 公司董事会第六届第十三次会议决议召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间：

1、现场召开时间：2016 年 4 月 21 日（星期四）13∶30 时开 始。

2、网络投票时间：2016 年 4 月 20 日－2016 年 4 月 21 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 － － 为 2016 年 4 月 21 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2016 年 4 月 14 日（星期四）。截至 2016 年 4 月 14 日下午 15:00 收市时在中 国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

不必是本公司股东。（见附件《授权委托书》）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五

• 楼会议室。

二、会议审议事项

• （一）审议的议案

• 1、审议2015 年年度董事会工作报告；

• 2、审议2015 年年度监事会工作报告；

• 3、审议2015 年年度报告和摘要；

• 4、审议公司2015 年年度财务报告；

• 5、审议公司2015 年年度利润分配预案；

• 6、审议2016 年年度财务预算方案；

• 7、审议《关于聘请2016 年度会计师事务所》的议案。

• 8、为子公司对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2300 万元综

• 合授信额度担保。

• 9、关于对子公司陕西秦川设备成套服务有限公司提供2500

• 万元流动资金贷款担保。

• 公司独立董事还将在本次股东大会上做2015 年度述职报告。

• （二）披露情况

• 上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第十三次会议决议公

• 告，刊登于2016 年3 月26 日的《证券时报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （三）特别强调

• 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

• 本次会议的议案均为普通决议，即应当由出席股东大会的股东

• （包括股东代理人）所持表决权总数的1/2 以上通过即可。

• 三、会议登记办法

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印 件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行 登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户 卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书 见附件一）

• （三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。 （四）会议登记日：2016 年4 月19 日（星期二）上午8:00-

• 11:30，下午14：30-17:30。

（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼三楼证 券部。

四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通 过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ） 参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程：

• 1、投票代码：360837

• 2、投票简称：秦川投票

• 3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

• 体时间为2016 年4 月21 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“秦川投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）输入证券代码360837；

• (3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价

• 格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

议案序号 议案名称 委托价格

3

总议案	所有议案	100
议案1	2015 年年度董事会工作报告	1.00
议案2	2015 年年度监事会工作报告	2.00
议案3	2015 年年度报告和摘要	3.00
议案4	2015 年年度财务报告	4.00
议案5	2015 年年度利润分配预案	5.00
议案6	2016 年年度财务预算方案	6.00
议案7	关于聘请2016 年度会计师事务所	7.00
议案8	为子公司对秦川机床集团宝鸡仪表有 限公司2300 万元综合授信额度担保	8.00
议案9	对子公司陕西秦川设备成套服务有限公司 提供2500 万元流动资金贷款担保	9.00

备注：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表 议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东 对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见.

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采 用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见

议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（6）确认投票完成。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止时间为2016 年4 月20 日下午 15:00 至 2016 年4 月21 日下 午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 （2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”，股东可以采用服务密码或数字 证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

投资者登陆深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互 联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关 系统开设“深交所密码服务专区”，申请服务密码。投资者申请服 务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过本所交易 系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信 息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校 验号码的有效期为七日。投资者通过本所交易系统激活服务密码， 比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写 1.00 元；

③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的，可以通过深交所交易系统挂失，服务 密码挂失申报的规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

② “申购价格”项填写 2.00 元；

③ “申购数量”项填写大于或者等于 1 的整数。

申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者 方可重新申领。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应 当按不同账户分别申请服务密码。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登陆 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东 大会列表”选择“秦川机床工具集团股份公司2015 年年度股东大会 投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输 入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者 可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人：夏杰莉 、侯璐

联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼三楼证券部 邮政编码：721009

六、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 二○一六年三月二十五日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

附件：授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2015 年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2016年4月21日召开的 秦川机床工具集团股份公司2015年年度股东大会，并代为行使如下表决权（在 赞成、反对、弃权其中一项打“√”）：

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案1	2015 年年度董事会工作报告
议案2	2015 年年度监事会工作报告
议案3	2015 年年度报告和摘要
议案4	2015 年年度财务报告
议案5	2015 年年度利润分配预案
议案6	2016 年年度财务预算方案
议案7	关于聘请2016 年度会计师事务所
议案8	为子公司对秦川机床集团宝鸡仪表有限公 司2300 万元综合授信额度担保
议案9	对子公司陕西秦川设备成套服务有限公司提 供2500 万元流动资金贷款担保

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：二〇一六年【 】月【 】日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7