Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — AGM Information 2012

Feb 27, 2012

陕西秦川机械发展股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会的届次:2011 年度股东大会;

2、召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

4、召开时间:2012 年 4 月 12 日(星期四)上午 9:00;

5.召开方式:现场投票表决方式 ;

6.出席对象:

(1)截止 2012 年 4 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东。

(2)上述股东的授权代理人(代理人不必是公司股东);

(3)本公司董事、监事、高级管理人员;

(4)本公司聘请的律师。

7.召开地点:公司本部办公楼五楼会议室(公司所在地:陕西

宝鸡市姜谭路 22 号)

二、会议审议事项

1、审议 2011 年度董事会工作报告;

2、审议 2011 年度监事会工作报告;

3、听取独立董事 2011 年度述职报告;

4、审议公司 2011 年度财务报告;

5、审议公司 2011 年度利润分配预案;

6、审议为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司进行担 保的议案;

7、审议子公司秦川美国公司(QCA)为联合美国工业公司 (UAI)提供担保的议案;

8、审议 2012 年预计发生的日常关联交易议案;

9、审议关于续聘会计师事务所的议案;

10、审议 2012 年度财务预算方案。

上议案已经第五届董事会第五次会议审议通过,相关公告刊登 于 2012 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)个人股东持本人身份证,股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件,持股证明、法定代表人证明书 或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续;

(3)因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(代理

人不必是公司股东),代理人持本人身份证,授权委托书,授权人股 东账户卡办理登记手续。

(4)股东本人(代理人)亲自登记或传真方式登记。

2.登记时间:2012 年 4 月 10 日(星期二)上午 9:00-11:30, 下午 14:30—16:30;

3.登记地点:陕西宝鸡市姜谭路 22 号,公司证券部。

四、其它事项

1.会议联系方式:

电话:(0917)3670654 传真:(0917)3390957

联系人:夏杰莉、杨 洁

通信地址:陕西宝鸡市姜谭路 22 号

邮政编码:721009

2.会议费用:出席会议股东费用自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议;

陕西秦川机械发展股份有限公司

董 事 会

2012 年 2 月 26 日

附件:授权委托书

授权委托书

本人(本单位)作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹 全权委托 先生(女士)为代表出席公司 2011 年年度股东大 会,委托权限为:

委托人(签名或盖章)

委托人股东账号 □□□□□□□□□□

委托人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□

委托人持股数: 股

代理人姓名

代理人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 授权日期: