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**秦川发展：董事会提示性公告

**2004-05-11 06:34

股票简称：秦川发展　　　股票代码：000837　　公告编号：2004-07

陕西秦川机械发展股份有限公司

董事会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任

陕西秦川机械发展股份有限公司定于2004年5月15日上午9点整在公司本部办公楼五楼

会议室召开2003年度股东大会。会议议程如下：

1、审议2003年董事会工作报告；

2、审议2003年监事会工作报告；

3、审议公司2003年度财务决算报告；

4、审议公司2003年度利润分配预案；

5、审议公司章程修正案；

6、审议《秦川机床集团有限公司关于增加配股募集资金投资项目的提案》；

7、审议聘请会计师事务所的议案；

8、选举公司第三届董事会董事、监事会股东监事。

上述第6项新提案刊登在2004年4月23日的《中国证券报》和《证券时报》，其他几项

议案刊登在公司召开2003年度股东大会的公告中，该公告刊登在2004年3月30日的《中国证

券报》和《证券时报》上，有关本次会议的其他事项详见2004年3月30日的《中国证券报》

和《证券时报》。　　　　　　　　　　　　　

陕西秦川机械发展股份有限公司

董　事　会

2004年5月9日

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