Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — AGM Information 2003

Mar 27, 2003

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**秦川发展：召开2002年度股东大会的通知

**2003-03-28 06:49   

股票简称：秦川发展　 股票代码：000837　公告编号：2003-003

陕西秦川机械发展股份有限公司

关于召开2002年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任

根据本公司第二届董事会第十一次会议决定，现将召开公司2002年度股东大会通知公告如

下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开日期：2003年5月16日（星期五）

三、会议地点：公司本部会议室　　　　　　　　

四、会议召开方式：会议方式

五、会议审议事项

1、审议2002年董事会工作报告；

2、审议2002年监事会工作报告；

3、审议公司2002年度财务决算报告；

4、审议公司2002年度利润分配方案；

公司2002年度实现净利润23,326,069.24 元, 提取10%法定公积金2,332,606.92 元, 提取

5%法定公益金 1,166,303.46元,加上上年度未分配利润58,855,801.07元，本年度实际可供股东

分配的利润为78,682,959.93元，董事会提议，以2002年末股份总数232,478,400股为基数，向

全体股东按每10股派发现金红利 0.18元（含税），共计派发现金4,184,611.20元，尚余未分配

利润74,498,348.73元留待以后年度分配。　　

5、审议聘请会计师事务所的议案；

续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年。

六、会议出席对象

1、截止2003年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东；

2、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

3、本公司董事、监事、高级管理人员；

4、本公司聘请的律师。

七、会议登记方法

1、登记办法：

（1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、出席人

员身份证办理登记手续；

（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是公司股东），

代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2003年5月14日上午9:00-11:30，下午2:30―4:30；

3、登记地点：公司证券部；

4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。

八、其他

1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

2、联系方式：

（1）电话：（0917）3670654

（2）传真：（0917）3390957

（3）联系人：夏杰莉、王 娟

（4）邮政编码：721009

（5）通信地址：陕西宝鸡市姜谭路22号

九、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议、会议记录

2、2002年度股东大会董事会提案和股东提案

附：授权委托书

陕西秦川机械发展股份有限公司

董　事　会

2003年3月25日

授权委托书

本人（本单位）作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹全权委托　　　先生（女士）

为代表出席公司2002年度股东大会，委托权限为：　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码

委托人持股数：　　　 股

代理人姓名

代理人身份证号码

授权日期:

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