QiMing Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

May 31, 2024

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-021

启明信息技术股份有限公司

关于2024年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第七届董 事会2024年第二次临时会议决定于2024年6月17日召开公司 2024年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现将2024年第二次临时股东大会 有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次： 2024年第二次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

• 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年6月17日（星期一）下午 15:00。

网络投票时间：2024年6月17日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024 年6月17日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年6月17日9:15—15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2024年6月11日（星期二）。

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

• 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号

• 启明科技园A座518会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
累积投票提案	议案1 为等额选举
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	关于选举张志刚先生为非独立 董事的议案	√
1.02	关于选举赵起先生为非独立董 事的议案	√
1.03	关于选举欧爱民先生为非独立 董事的议案	√

注：议案1需以累积投票方式表决。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

• 1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格

• 的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡 或持股凭证、出席代表身份证；

• 2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭

• 证；

• 3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有

• 代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票 帐户卡；

• 4.异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复

• 印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话 登记；

• 5.登记时间：2024年6月13日上午9:00至11:00，下午

14:00至16:00；

• 6.登记地点：公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事 宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容 和格式详见附件1。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司 二〇二四年六月一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启 明投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数，具体如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。（应选人数 为3 位）股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2024 年6 月17 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024 年6 月17 日上午9:15，结束时

间为2024 年6 月17 日下午3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024 年 6 月17 日召开的启明信息技术股份有限公司2024 年第二次临时股东大会，并 代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为 签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案	议案1 为等额选举
1.00	关于选举非独立董 事的议案	应选人数 （3）人
1.01	关于选举张志刚先 生为非独立董事的 议案	√
1.02	关于选举赵起先生 为非独立董事的议 案	√
1.03	关于选举欧爱民先 生为非独立董事的 议案	√

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见 提案1采取累积投票方式表决，具体说明如下：

（1）非独立董事选举采用累积投票方式表决，填报投给某候选人的选举票数。 委托人应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，委托人所投选举票 数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案 组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 （2）委托人股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。（应 选人数为3位）

（3）委托人可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股性质：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限： 授权委托书签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖 单位公章。