QiMing Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 27, 2019

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2019-030

启明信息技术股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2019年12月16 日（星期一）下午15：00在公司220会议室召开2019年第二次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次： 2019年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。

4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：

2019年12月16日（星期一）下午 15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月16日上午9:15至2019年12月16 日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

6．会议的股权登记日：2019年12月11日（星期三）

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• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座

• 220会议室

二、会议审议事项

• （一）审议《关于增加一汽财务有限公司存款业务额度的议案》；

• （二）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

• （三）审议《关于董事会换届暨推荐第六届董事会非独立董事人选的议案》；

• （四）审议《关于董事会换届暨推荐第六届董事会独立董事人选的议案》；

• （五）审议《关于监事会换届暨推荐第六届监事会非职工代表监事人选的议

案》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
非累积投票议案：
1.00	关于增加一汽财务有限公司存款业 务额度的议案	√
2.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	√
累积投票议案：议案3、4、5 为等额选举
3.00	关于董事会换届暨推荐第六届董事 会非独立董事人选的议案	应选人数（6）人
3.01	选举郭永锋先生为第六届董事会非 独立董事	√
3.02	选举李丰军先生为第六届董事会非 独立董事	√
3.03	选举杨海岚女士为第六届董事会非	√

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	独立董事
3.04	选举张华先生为第六届董事会非独 立董事	√
3.05	选举刘殿伟先生为第六届董事会非 独立董事	√
3.06	选举高艳丽女士为第六届董事会非 独立董事	√
4.00	关于董事会换届暨推荐第六届董事 会独立董事人选的议案	应选人数（3）人
4.01	选举刘衍珩先生为第六届董事会独 立董事	√
4.02	选举于福先生为第六届董事会独立 董事	√
4.03	选举赵岩先生为第六届董事会独立 董事	√
5.00	关于监事会换届暨推荐第六届监事 会非职工代表监事人选的议案	应选人数（2）人
5.01	选举李晓红女士为第六届监事会非 职工代表监事	√
5.02	选举刘明先生为第六届监事会非职 工代表监事	√

本次会议全部议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除 上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份以外的股东）。

议案3、4、5涉及选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的事项， 需采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中 任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行 表决。

四、会议登记等事项

1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法 定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证； 2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、 委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

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• 4.异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异

地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

• 5.登记时间：2019年12月13日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

• 6.登记地点：公司资本运营部。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进 行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件 披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

2019 年11 月28 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启

• 明投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年12 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年12 月16 日上午9:15，结束

时间为2019 年12 月16 日下午3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

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网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019 年 12 月16 日召开的启明信息技术股份有限公司2019 年第二次临时股东大会，并 代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为 签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
非累积投票议案：
1.00	关于增加一汽财务有限公司存款业 务额度的议案	√
2.00	关于续聘2019 年度审计机构的议案	√
累积投票提案：采用等额选举，请填报投给候选人的选举票数
3.00	关于董事会换届暨推荐第六届董事 会非独立董事人选的议案	应选人数（6）人
3.01	选举郭永锋先生为第六届董事会非 独立董事	√
3.02	选举李丰军先生为第六届董事会非 独立董事	√
3.03	选举杨海岚女士为第六届董事会非 独立董事	√
3.04	选举张华先生为第六届董事会非独 立董事	√
3.05	选举刘殿伟先生为第六届董事会非 独立董事	√
3.06	选举高艳丽女士为第六届董事会非 独立董事	√
4.00	关于董事会换届暨推荐第六届董事 会独立董事人选的议案	应选人数（3）人
4.01	选举刘衍珩先生为第六届董事会独 立董事	√
4.02	选举于福先生为第六届董事会独立 董事	√
4.03	选举赵岩先生为第六届董事会独立 董事	√
5.00	关于监事会换届暨推荐第六届监事	应选人数（2）人

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	会非职工代表监事人选的议案
5.01	选举李晓红女士为第六届监事会非 职工代表监事	√
5.02	选举刘明先生为第六届监事会非职 工代表监事	√

注：①议案1-2为非累积投票提案，请在相对应的“同意”或“反对”或 “弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权” 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。 ②议案3-5为累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股 东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不 得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对 该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该 候选人投0票。

委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股性质： 委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

授权委托书签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖 单位公章。

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