QiMing Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 23, 2016

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-023

启明信息技术股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章 程》有关规定，拟召开2016 年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项作如下安排：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

• 2.股东大会的召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间：

• （1） 现场会议时间：2016 年9 月9 日（星期五）下午15:00

• （2） 网络投票时间：2016 年9 月8 日至2016 年9 月9 日

• 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2016 年9 月9 日上午9:30

• —11:30，下午13:00—15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2016 年9 月8 日下午

• 15:00 至2016 年9 月9 日下午15:00 的任意时间。

• 5.会议召开方式：

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本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

• 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果

• 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 根据《公司章程》规定，本次会议中董事、监事选举事项采用累

• 积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

• 6.股权登记日：2016 年9 月5 日（星期一）

• 7.会议出席对象：

• （1）凡在2016 年9 月5 日当天收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议

• （2）本公司的董事、监事、高级管理人员

• （3）公司聘请的律师

• 8.会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009

• 号启明软件园A 座220 会议室

• 二、会议审议事项

• （一）审议《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》

• 1.1、选举普通董事

• （1）提名李冲天先生为公司第五届董事会董事候选人；

• （2）提名付炳锋先生为公司第五届董事会董事候选人；

• （3）提名吴建会先生为公司第五届董事会董事候选人；

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• （4）提名刘殿伟先生为公司第五届董事会董事候选人；

• （5）提名高英女士为公司第五届董事会董事候选人；

• （6）提名高艳丽女士为公司第五届董事会董事候选人；

• 1.2、选举独立董事

• （1）提名陈贺新先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

• （2）提名孙立荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

• （3）提名于福先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

• （二）审议《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》

• 2.1、提名于洪军先生为公司第五届监事会监事候选人；

• 2.2、提名任明先生为公司第五届监事会监事候选人。

• 上述议案经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次

• 会议审议通过，详情请见2016年8月24日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 三、会议登记方法

• 1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证

• 明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出 席代表身份证；

• 2.个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；

• 3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身

• 份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

• 4.异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印

• 件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

• 5.登记时间：2016 年9 月8 日上午9:00 至11:00，下午14:00

• 至16:00；

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• 6.登记地点：公司资本运营部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体流程详见附件一。

五、其他事项

• 1.联系方式

• 联系人： 周远帆 洪小矢

联系电话：0431-89603547 传真：0431-89603547

联系地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街启明软件园A

座209 室资本运营部

邮 编：130122

• 2.大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。 特此公告。

启明信息技术股份有限公司

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：362232

• 2.投票简称：启明投票

• 3.投票时间：2016 年9月9日的交易时间，即上午9:30—11:30 ，

• 下午 13:00—15:00

• 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

• 投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能

• 栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投 票议案则填写选举票数。

• 6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

• 票的操作程序：

• （1）在投票当日，“启明投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

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次股东大会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表

• 议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托 价格分别申报。

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	对应申 报价格
议案1	关于换届选举公司第五届董事会董事的议案	-
议案1.1	选举普通董事	-
（1）	提名李冲天先生为公司第五届董事会董事候选人	1.01
（2）	提名付炳锋先生为公司第五届董事会董事候选人	1.02
（3）	提名吴建会先生为公司第五届董事会董事候选人	1.03
（4）	提名刘殿伟先生为公司第五届董事会董事候选人	1.04
（5）	提名高英女士为公司第五届董事会董事候选人	1.05
（6）	提名高艳丽女士为公司第五届董事会董事候选人	1.06
议案1.2	选举独立董事	-
（1）	提名陈贺新先生为公司第五届董事会独立董事候选人	1.07
（2）	提名孙立荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人	1.08
（3）	提名于福先生为公司第五届董事会独立董事候选人	1.09

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议案2	关于换届选举公司第五届监事会监事的议案	-
议案2.1	提名于洪军先生为公司第五届监事会监事候选人	2.01
议案2.2	提名任明先生为公司第五届监事会监事候选人	2.02

（4）填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选 人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举普通董事（如议案1.1，有6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将票数平均分配给6 位普通董事候选人，也可以在6 位 普通董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案1.2，有3 位候选人）

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位

独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如议案2，有2 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2 位监事候选人，也可以在2 位监事

• 候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。 二、通过互联网投票系统的投票程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年9 月8 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年9 月9 日（现 场股东大会结束当日）下午 15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2016年9月 9日召开的启明信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人/ 公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案序号	议案名称	选举票数
议案1	关于换届选举公司第五届董事会董事的议案	-
议案1.1	选举普通董事	-
（1）	提名李冲天先生为公司第五届董事会董事候选人
（2）	提名付炳锋先生为公司第五届董事会董事候选人
（3）	提名吴建会先生为公司第五届董事会董事候选人
（4）	提名刘殿伟先生为公司第五届董事会董事候选人
（5）	提名高英女士为公司第五届董事会董事候选人
（6）	提名高艳丽女士为公司第五届董事会董事候选人
议案1.2	选举独立董事	-
（1）	提名陈贺新先生为公司第五届董事会独立董事候选人
（2）	提名孙立荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人
（3）	提名于福先生为公司第五届董事会独立董事候选人
议案2	关于换届选举公司第五届监事会监事的议案	-

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议案2.1	提名于洪军先生为公司第五届监事会监事候选人
议案2.2	提名任明先生为公司第五届监事会监事候选人

注1．投票栏中用“√”表明意见。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托人身份证号(法人股东营业执照号码)： 持股数： 股东账号： 受托人：（签字） 受托人身份证号：

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