QiMing Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 4, 2015

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2015-019

启明信息技术股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准 确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015 年8 月21 日以网络投票及现场会议方式召开2015 年第一次临时股东大 会。现将股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2015 年8 月21 日（星期五）14：00； 网络投票时间：2015 年8 月20 日-2015 年8 月21 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2015 年8 月21 日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015 年8 月20 日15： 00 至2015 年8 月21 日15：00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：长春市净月开发区百合街启明软件园 A 座公司二楼会议室。

（三）会议召集人：启明信息技术股份有限公司董事会。

（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的表决方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网 络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。

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（五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络 投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决 的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系 统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2015 年8 月18 日（星期二）

（七）会议出席对象：

1、2015 年8 月18 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不 能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司 股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会会议审议事项

（一）审议《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：2015 年8 月20 日上午8:30-11:00，下午 13:00-16:00。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：长春市净月开发区百合 街启明软件园A 座209 室启明信息技术股份有限公司资本运营部。 （三）登记手续：

1、法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代 表人身份证明、股权证明办理登记手续；委托代理人出席的，还应出 示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡；委 托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

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2015 年8 月20 日16 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• (一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2015 年8 月21 日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；投票 程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入 委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：362232；投票简称：启 明投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码 362232；

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案一；2.00 元代表议案二„„以此类推。每一表决项相应 的申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案
议案一	关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	1.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股 代表反对，3 股代表弃权；

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作

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自动撤单处理。

• （二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信 息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间2015年8月20日15：00至2015年8月21日15：00期间的 任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：周远帆、洪小矢

电话：0431-89603547

传真：0431-89603547

地址：长春市净月开发区百合街启明软件园A座209室启明信息技 术股份有限公司资本运营部

邮编：130122

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

以上议案，请与会董事审议。

六、备查文件

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1、《启明信息技术股份有限公司第四届董事会2015 年第二次临

时会议决议》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司 二○一五年八月五日

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