QiMing Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 15, 2012

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2012-037

启明信息技术股份有限公司

关于召开2012 年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2012 年第四次临时会议审议了关于独立董事李德昌先生辞职及提名 吴博达先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案，按照《公司 章程》的规定，董事会审议通过后，需提交股东大会审议。根据公司 第三届董事会2012 年第四次临时会议决议，公司拟于2012 年10 月 12 日召开公司2012 年第四次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2012年10月12日9：00

（二）会议地点：长春净月经济开发区百合街启明软件园A座220 会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议投票方式：现场投票

（六）股权登记日：2012年10月9日

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名吴博达先生为公司第三届董事会独立董事 候选人的议案》。

以上议案内容详见本公司2012年9月15日在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届 董事会2012年第四次临时会议决议的公告》（公告编号：2012-034）。

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三、出席会议人员

• (一)本次股东大会的股权登记日为2012 年10 月9 日，截止2012

• 年10 月9 日15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二） 公司董事、监事、董事会秘书。

四、列席会议人员

• （一）公司其他高级管理人员；

• （二）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。 五、参加会议登记办法

（一）登记时间：会议登记时间：2012年10月10日（上午8：30-11：

00 ，下午13：00-16：00 ）。

• （二）登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部 （三）登记办法：

• 1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票

• 账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议 的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、 自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、 证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执 照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的 代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的 法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印 件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012年10月10日16:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

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（授权委托书见附件）

七、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

• 2、会务联系人：周远帆、洪小矢

• 邮箱zyf_qm@faw.com.cn

  • 联系电话：0431-89063570 传真：0431-89603547

  • 通讯地址：吉林省长春市净月经济开发区百合街启明软件园A 座209室资本运营部

邮编：130122

启明信息技术股份有限公司

董事会

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附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 于2012年10月12日召开的启明信息技术股份有限公司2012年第四次 临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案一、《关于提名吴博达先生为公司第三届董事会独立董事候 选人的议案》

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ）

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委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托人身份证号(法人股东营业执照号码)： 持股数：

股东账号：

受托人：（签字）

受托人身份证号：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

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