QiMing Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 21, 2011

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2011-039

启明信息技术股份有限公司

关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准 确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司2011 年第三次临时股东大会。

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2011年11月11日（星期五）上午9：00

（二）会议地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座 二楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议投票方式：现场投票

（六）股权登记日：2011年11月9日

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加2011年度日常关联交易预计额度的议案》；

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等法律、法规的相关规定，并经公司第三届董事会2011年第六次临时 会议审议通过后，提请本次股东大会审议。

以上议案内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《启明信息技术股份有限

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公司第三届董事会2011年第六次临时会议决议的公告》（公告编号： 2011-035）及《启明信息技术股份有限公司关于增加2011年度日常关 联交易预计额度的公告》（公告编号：2011-038）。

三、出席会议人员

（一）本次临时股东大会的股权登记日为2011年11月9日，截止 2011年11月9日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （二）公司董事、监事、董事会秘书。

四、列席会议人员

• （一）公司其他高级管理人员；

• （二）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

• 五、参加会议登记办法

• （一）登记时间：会议登记时间：2011年11月10日（上午8：30-11：

• 00 ，下午13：00-16：00 ）。

• （二）登记地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座

• 209室公司资本运营部

  • （三）登记办法：

• 1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票

• 账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原

• 件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股

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凭证等办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、 证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执 照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的 代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的 法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印 件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011年11月10日下午16:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话 登记。（授权委托书见附件）

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 2、会务联系人：洪小矢 邮箱: hongxs_qm@faw.com.cn 联系电话：0431-89603547 传真：0431-89603547

通讯地址：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座209室启 明信息技术股份有限公司资本运营部

邮编：130122

七、备查文件

• 1、《启明信息技术股份有限公司第三届董事会2011年第六次临

• 时会议决议》；

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

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董事会

二○一一年十月二十一日

附件: 授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席启明信息技术股 份有限公司2011 年第三次临时股东大会，并按本人/公司下列指示代 为行使各议案的表决权。

议案一、《关于增加2011 年度日常关联交易预计额度的议案》； 表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ） 4、其他意见

委托期限：自本会议召开时起，至会议结束时止

委托人：（签字）

受托人：（签字）

受托人身份证号： 委托日期：

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