QiMing Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 20, 2010

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2010-058

启明信息技术股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2011 年1 月5 日以网络投票及现场会议方式召开2011 年第一次临时股东大会。 现将股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2011 年1 月5 日（星期三）14：00； 网络投票时间：2011 年1 月4 日-2011 年1 月5 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2011 年1 月5 日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011 年1 月4 日15：00 至2011 年1 月5 日15：00 期间的任意时间。

公司将于2010 年12 月31 日（星期五）就本次股东大会发布提 示性公告。

（二）现场会议召开地点：长春市净月经济开发区百合街启明软 件园A 座公司二楼会议室。

（三）会议召集人：启明信息技术股份有限公司董事会。

（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相

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结合的表决方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网 络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。

（五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络 投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决 的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系 统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• （六）股权登记日：2010 年12 月30 日（星期四） （七）会议出席对象：

1、2010 年12 月30 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不 能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司 股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

• 二、本次股东大会会议审议事项

（一）审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》

本着股东利益最大化的原则，为了解决公司流动资金不足的实际 情况，提高资金使用效率、减少财务费用开支，公司拟再次使用部分 闲置募集资金用于补充流动资金，金额为8,000 万元，使用期限不超

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过6 个月，自2011 年1 月5 日公司2011 年第一次临时股东大会会议 批准之日起，至2011 年7 月4 日止。公司使用闲置募集资金8,000 万元暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利 于降低银行借款。本次利用部分闲置募集资金补充流动资金预计可减 少财务费用204 万元（按六个月贷款基准利率5.10％计算）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：2011 年1 月4 日上午8:30-11:00，下午 13:00-16:00。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：长春市净月经济开发区 百合街启明软件园A 座209 室启明信息技术股份有限公司资本运营 部。

（三）登记手续：

1、法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代 表人身份证明、股权证明办理登记手续；委托代理人出席的，还应出 示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡；委 托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年1 月4 日16 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://witp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

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(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年1 月5 日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；投票程 序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入 委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：362232；投票简称：启 明投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362232；

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案一；2.00 元代表议案二„„以此类推。每一表决项相应 的申报价格具体如下表：

议案序 号	议案名称	对应申 报价格
议案一	关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股 代表反对，3 股代表弃权；

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作 自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

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1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上 午11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间2011 年1 月4 日15：00 至2011 年1 月5 日15：00 期间的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：肖红、洪小矢

电话：0431-89603547

传真：0431-89603547

地址：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A 座209 室启明 信息技术股份有限公司资本运营部

邮编：130122

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

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六、备查文件

• 1、启明信息技术股份有限公司第三届董事会2010年第三次临时

• 会议决议文件；

• 2、启明信息技术股份有限公司第三届监事会2010年第三次临时

• 会议决议文件。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司 董事会 二○一○年十二月二十一日

附件：授权委托书

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授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 于2011年1月5日召开的启明信息技术股份有限公司2011年第一次临 时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案一、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》

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委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托人身份证号(法人股东营业执照号码)： 持股数：

股东账号：

受托人：（签字）

受托人身份证号：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

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