QiMing Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jan 15, 2010

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2010-004

启明信息技术股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准 确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司拟召开公司2010年第一次临时股东 大会。

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2010年2月1日上午9：00

（二）会议地点：长春市东风大街2489号公司二楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议投票方式：现场投票

（六）股权登记日：2010年1月28日

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司2009年度财务报告审计机构》；

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等法律、法规的相关规定，并经公司第二届董事会2010年第一次临时 会议审议通过后，提请本次股东大会审议。

以上议案内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《启明信息技术股份有限 公司第二届董事会2010年第一次临时会议会议决议的公告》（公告编

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号：2010-003）及《启明信息技术股份有限公司关于变更公司2009 年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2010-005）。

三、出席会议人员

（一）本次临时股东大会的股权登记日为2010年1月28日，截止 2010年1月28日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事、董事会秘书。

四、列席会议人员

• （一）公司其他高级管理人员；

• （二）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

五、参加会议登记办法

• （一）登记时间：会议登记时间：2010年1月29日（上午8：30-11：

• 00 ，下午13：00-16：00 ）。

  • （二）登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部 （三）登记办法：

• 1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票

• 账户卡、持股凭证等办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原 件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、

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证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执 照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的 代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的 法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印 件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2010年1月29日下午16:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话登 记。（授权委托书见附件）

六、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、会务联系人： 周远帆 邮箱: zyf@qm.cn

联系电话：0431-85904930 传真：0431-85904930

通讯地址：吉林省长春市东风大街2489号

邮编：130011

七、备查文件

1、启明信息技术股份有限公司第二届董事会2010年第一次临时 会议决议文件；

2、启明信息技术股份有限公司第二届监事会2010年第一次临时 会议决议文件。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

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二○一○年一月十六日

附件: 授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席启明信息技术股 份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并按本人/公司下列指示代 为行使各议案的表决权。

议案一、《关于变更2009 年度财务报告审计机构的议案》；

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ） 4、其他意见

委托期限：自本会议召开时起，至会议结束时止 委托人：（签字） 受托人：（签字）

受托人身份证号： 委托日期：

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