QiMing Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 28, 2008

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2008-032

启明信息技术股份有限公司

关于召开2008年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2008年第七次临时会议于2008年11月28日9：00召开，会议决定于2008 年12月15日召开公司2008年第四次临时股东大会。本次股东大会采用 现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2008年12月15日上午9：00

（二）会议地点：长春市东风大街2489号公司二楼会议室。 （三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议投票方式：现场投票

（六）股权登记日：2008年12月10日

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》；

（二）审议《关于修改公司章程的议案》。

以上议案内容详见本公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的第二届董事会2008年第七次临

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时会议及第二届监事会2008年第二次临时会议的决议公告。

三、出席会议人员

(一)本次临时股东大会的股权登记日为2008年12月10日，截止

• 2008年12月10日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  • (二)公司董事、监事、董事会秘书。

  • 四、列席会议人员

  • 一

  • ( ) 公司其他高级管理人员；

  • (二)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  • 五、参加会议登记办法

  • (一)登记时间：会议登记时间：2008年12月12日（上午8：30-11：

• 00 ，下午13：00-16：00 ）。

  • 证券代码：002232 证券简称：启明信息

  • 公告编号：2008-032

  • (二)登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部 (三)登记办法：

• 1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票

• 账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原

• 件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

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2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、 证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执 照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的 代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的 法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印 件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2008年12月12日下午16:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话 登记。（授权委托书见附件）

六、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 2、会务联系人： 周远帆 邮箱: zyf@qm.cn

联系电话：0431-85904930 传真：0431-85904930 通讯地址：吉林省长春市东风大街2489号

邮编：130011

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○○八年十一月二十八日

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附件: 授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席启明信息技术股 份有限公司2008 年第四次临时股东大会，并按本人/公司下列指示代

为行使各议案的表决权。

议案一、《关于变更会计师事务所的议案》

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议案二、《关于修改公司章程的议案》

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ）

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委托期限：自本会议召开时起，至会议结束时止

委托人：（签字）

受托人：（签字）

受托人身份证号： 委托日期：

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