QiMing Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 3, 2008

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2008-005

启明信息技术股份有限公司

关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 二次会议于2008年5月30日15：00在公司二楼会议室以现场表决的形 式召开，会议决定于2008 年6月18日召开公司2008年第三次临时股东 大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如 下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2008年6月18日上午9：00

（二）会议地点：长春市东风大街2489号公司二楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议投票方式：现场投票

（六）股权登记日：2008年6月13日

二、会议审议事项

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》；

3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

4、审议《关于设立天津启明通海信息技术有限公司的议案》。 以上议案内容详见本公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨

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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第二届董事会第二 次会议及第二届监事会第二次会议的决议公告。

三、出席会议人员

• (一)本次临时股东大会的股权登记日为2008年6月13日，截止

• 2008年6月13日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  • (二)公司董事、监事、董事会秘书

  • 四、列席会议人员

  • (一) 公司其他高级管理人员；

  • (二)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  • 五、参加会议登记办法

• (一)登记时间：会议登记时间：2008年6月17日（上午8：00-11：

• 00 ，下午13：00-16：00）。

  • 证券代码：002232 证券简称：启明信息

  • 公告编号：2008-005

  • (二)登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部 (三)登记办法：

• 1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票

• 账户卡、持股凭证等办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原 件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、

• 证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执

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照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的 代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的 法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印 件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2008年6月17日下午16:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登 记。（授权委托书见附件）

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 （二）联系人： 王 宇 邮箱: wy@qm.cn

（三）联系电话：0431-85904930 传真：0431-85904930 （四）邮编：130011

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇〇八年六月三日

附件: 授权委托书

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席启明信息技术股 份有限公司2008 年第三次临时股东大会，并按本人/公司下列指示代 为行使各议案的表决权。

议案一、《关于增加公司注册资本的议案》

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ） 4、其他意见

议案二、《关于修改公司章程的议案》

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ） 4、其他意见

议案三、《关于调整独立董事津贴的议案》

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ） 4、其他意见

议案四、《关于设立天津启明通海信息技术有限公司的议案》 表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ） 4、其他意见

委托期限：自本会议召开时起，至会议结束时止 委托人：（签字） 受托人：（签字） 受托人身份证号： 委托日期：

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