QiMing Information Technology Co.,Ltd — Governance Information 2016

Sep 12, 2016

启明信息技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会战略委员会是董事会主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由过半数以上董事选举产生。 第五条 战略委员会设主席一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。

第七条 战略委员会下设规划专业执行委员会（以下简称

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“规划委员会”），负责组织有关部门对公司战略规划、重大投融 资工作进行初评，规划委员会的日常办事机构为公司企业规划 部。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资 方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事 会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 规划委员会负责做好战略委员会决策的前期准备 工作，提供公司有关方面的资料：

• （一）公司中长期发展战略预案、公司中长期总体规划预案

及公司内部、外部资产重组（含收购、划转、出售等）预案；

• （二）公司品牌战略及其调整方案预案；

• （三）对公司发展构成重大影响的专题研究及其实施预案；

• （四）公司中长期投资规划；

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• （五）公司中长期规划中的体系规划及其实施方案；

• （六）公司中长期规划中的业务规划及其实施方案；

• （七）公司年度战略研讨会预案；

• （八）公司投资项目的可研及初步设计；

• （九）经公司决策批准的项目，在实施过程中发生的变更事

• 项，包括：进度、投资、建设方案等发生变更。

• 第十一条 战略委员会根据规划委员会的提案召开会议，进

• 行审议，将会议决议提交董事会，同时反馈给规划委员会。

第五章 议事规则

• 第十二条 战略委员会会议根据需要定期或不定期召开，但

• 每年至少召开二次，并由公司企业规划部配合战略委员会于会议 召开前七天通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可 委托其他一名委员主持。

• 第十三条 战略委员会会议应由四分之三以上的委员出席

• 方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须 经全体委员过半数通过。

• 第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表

• 决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

• 第十五条 规划委员会委员可列席战略委员会会议，必要时

• 亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

• 第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决

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策提供专业意见，费用由公司支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通 过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应 当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及会议决议，应以书 面形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务， 不得擅自披露有关信息。

第六章 附 则 第二十一条 本议事规则自董事会决议通过之日起施行。 第二十二条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规 和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规 或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法 规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十三条 本规则解释权归属公司董事会。

启明信息技术股份有限公司

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二〇一六年九月

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附件一：

启明信息技术股份有限公司

第XX 届董事会战略委员会

关于召开第XX 次（XXXX 年第XX 次临时）会议的通知

公司董事会战略委员会、规划专业执行委员会及高级管理人员：

公司定于XXXX 年XX 月XX 日XX 时召开第XX 届董事会战略委员 会第XX 次会议（XXXX 年第XX 次临时会议），届时请您准时出席会议。

会议主要内容如下：

一、审议《XXXXXX 的议案》；

附件一：XXXXXXX …

二、审议《XXXXXX 的议案》；

附件一：XXXXXXX

…

会议联系人：XXX

电话：XXXXXXXX

邮箱：XXXXX@XXXX

启明信息技术股份有限公司

董事会战略委员会 XXXX 年XX 月XX 日

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附件二：

启明信息技术股份有限公司

第XX 届董事会战略委员会 第XX 次会议（XXXX 年第XX 次临时会议） （XXXX 年XX 月XX 日）

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表
决
意
见
票
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填票说明：

• 1、为充分、准确记载您对相关议题的意见，董事会战略委员会委员可以在举手 表决同时，将需要重点记载的补充意见记入“表决意见票”内。

• 2、“表决意见票”作为董事会战略委员会材料长期保存。

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启明信息技术股份有限公司

第XX 届董事会战略委员会

第XX 次会议（XXXX 年第XX 次临时会议）表决意见票

（XXXX 年XX 月XX

议案名称		表决意见
《关于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 的议案》		同意	反对	弃权
补 充 意 见

注：请在“表决意见”相应选项打“  ”

董事会战略委员会委员（签字）：

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