QiMing Information Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Jul 15, 2011

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2011-031

启明信息技术股份有限公司 关于对外投资部分事项变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月 16 日召开的第三届董事会 2011 年第二次临时会议，审议通过了《关 于设立长春启明菱电车载电子有限公司的议案》，公司与三菱电机株 式会社（以下简称“三菱电机”）、三菱电机（中国）有限公司（以下 简称“三菱中国”）及越田科贸有限公司（以下简称“越田科贸”）共 同成立合资公司：长春启明菱电车载电子有限公司（以下简称“启明 菱电”），注册资本 17,500 万元，其中本公司以现金方式出资 8,925 万 元，占合资公司注册资本的 51%。公司已于 2011 年 6 月 16 日与上述 三方共同签署了《长春启明菱电车载电子有限公司合资合同》（以下 简称“合资合同”），并于 6 月 17 日在公司指定披露媒体发布了《对 外投资公告》（公告编号：2011-022）。

在合资公司设立过程中，根据国家外汇管理局资本项目管理司关 于外商投资性公司再投资的相关规定，三菱中国作为三菱电机在中国 设立的投资性公司，目前不具备向启明菱电进行出资的条件。经合资 公司各投资方协商，一致同意解除 2011 年 6 月 16 日签署的《合资合 同》，三菱中国不再对合资公司进行出资。为了确保合资公司尽快设

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立并投产，迅速抢占现有市场，合资公司投资方由四方变更为三方， 合资公司的注册资本及投资总额保持不变。

公司本次签署的《合资合同》与 2011 年 6 月 16 日签署的版本主 要变动如下：

• 1、合资公司投资主体变更：合资公司投资主体由四方变更为三

• 方，由启明信息、三菱电机及越田科贸对合资公司进行出资；

• 2、合资公司股权结构及出资变更，其中本公司对于合资公司的

出资金额及出资比例不变，具体情况如下表所示：

单位：万元

投资各方	变动前	变动前	变动前	变动前	变动后	变动后	变动后	变动后	注册 资本	持股 比例	资金 来源
	首期出资		第二期出资		首期出资		第二期出资
	出资额	出资 方式	出资额	出资 方式	出资额	出资 方式	出资额	出资 方式
启明信息	6,120	现金	2,805	现金	6,120	现金	2,805	现金	8,925	51%	自筹
三菱电机	3,960	现金	1,815	现金	5,160	现金	2,365	现金	7,525	43%	自筹
三菱中国	1,200	现金	550	现金	--	现金	--	现金	--	--	--
越田科贸	720	现金	330	现金	720	现金	330	现金	1,050	6%	自筹
合计	12,000	现金	5500	现金	12,000	现金	5500	现金	17,500	100%	--

• 3、董事会人员构成变更：合资公司投资方变更后，合资公司董

事会人员构成做如下调整：董事会由九名董事组成，其中本公司委派

• 的 5 名董事，三菱电机委派的 3 名董事，越田科贸委派的 1 名董事。 本公司任命董事长，三菱电机任命副董事长。

其他条款均未变更。

备查文件：

• 1、公司第三届董事会 2011 年第三次临时会议决议；

• 2、《长春启明菱电车载电子有限公司合资合同》。

特此公告。

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启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一一年七月十五日

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