QiMing Information Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2009

Aug 13, 2009

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2009-044

启明信息技术股份有限公司

第二届董事会2009年第六次临时会议

会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准 确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2009 年第六次临时会议于2009年8月12日14:00在启明信息二楼会议室以 现场会议方式召开。

本次会议通知已于2009年8月10日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长徐 建一先生亲自出席并主持会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以举手表决的方式，做出了如下决议：

一、审议通过《关于公司符合配股资格的议案》

为了实现公司的可持续发展，公司拟向原股东实施配股。根据《公 司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况 与上述有关法律、法规和规范性文件的规定进行了逐项对照，认为： 公司治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会 计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合 国家相关规定，本公司符合现行配股政策和配股条件的各项规定，具 备配股资格。该议案需提交2009年第三次临时股东大会审议。

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表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过《关于本次配股方案的议案》 （该议案逐项表决）：

• (一) 配售股票的类型及面值

境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。 表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。

• (二) 配股基数、比例和数量

以公司2009年6月30日总股本25,424.00万股为基数，按每10股配 售1股～每10股配售2股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份 总数为2,542.40万股～5,084.80万股。若在配股发行股权登记日前，公 司总股本因派送红股或资本公积金转增股本而扩大，则配股基数同比 例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。

本公司控股股东一汽集团承诺以现金全额认配其应认配的股份。 表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。

• (三) 配股价格及定价方式

• 1、配股价格

以刊登《发行公告》前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均 数为基数，采用一定的折扣系数确定配股发行价格。授权董事会根据 市场情况与主承销商协商确定折扣系数。

如果前述二十个交易日内存在送股或转增股本除权的，则该二十 个交易日的股票收盘价均以除权价计算。

• 2、定价依据基于以下原则确定：

• （1）配股价格不低于公司最近一期的每股净资产值；

• （2）本次配股募集资金数额原则上不超过股东大会批准的拟投

• 资项目的资金需求数额；

（3）参照公司股票二级市场价格及市盈率状况；

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（4）与主承销商协商一致。

表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。

• (四) 配售对象

本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。

• (五) 上市地点

本次配股的股票上市地点为深圳证券交易所。

• (六) 本次配股的发行时间

本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体 股东配售股份。

表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。

• (七) 预计募集资金总额

本次配股预计募集资金净额为27,413.96万元，募集资金总额不超 过28,913.96万元。

表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。

• (八) 本次配股的募集资金用途

1、建设“吉林省数据灾备中心扩建项目”。该项目预计总投资额 24,413.96万元，拟在启明软件园内新建一座建筑面积为18000平方米 的灾备数据中心大楼，其中机房使用面积6600平方米，可容纳2000 个机柜及相关介质库。吉林省数据灾备中心建成后将能为吉林省内政 府机构等客户提供灾难恢复能力五级以上服务并能同时满足客户相 关数据中心业务需求。

• 2、补充流动资金3,000.00万元。

表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。

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(九) 配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股完成后，公司新老股东共享发行前公司滚存的未分配利

润。

表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。

(十) 承销方式

本次配股的承销方式为代销。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

(十一) 本次配股决议的有效期限

自公司2009年第三次临时股东大会通过本配股议案之日起十二 个月内有效。

表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。

本议案需提交2009年第三次临时股东大会逐项审议通过并经中 国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

《前次募集资金使用情况的专项报告》已经中天运会计师事务所 有限公司审核，并出具了《关于启明信息技术股份有限公司前次募集 资金使用情况的专项审核报告》（中天运[2009]普字第02033号），经 审核认为：公司募资报告在所有重大方面反映了贵公司截至2009年6 月30日止募集资金的使用情况。

该议案需提交2009年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于前次募集资金使用情况的专项报告》全文刊登于2009年8 月14 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公告编号2009-047。该议案需提交2009

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年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于本次配股募集资金使用的可行性报告的议案》 启明信息技术股份有限公司本次配股募集资金拟用于“吉林省数 据灾备中心扩建项目”及“补充流动资金”，本次募集资金项目符合 国家的产业政策及相关法律法规的规定，通过充分的可行性论证，具 有良好的市场前景和财务收益。本次募集资金能进一步完善公司产业 经济链，有利于提升公司核心竞争力，全部投资于上述项目是可行的， 也是必要的，符合公司的发展战略。本次募集投向符合国家产业政策 及相关法律法规的规定，项目盈利水平较高，投资回报较好。募集资 金的完成，将有利于进一步增强公司竞争力。同时，补充流动资金也 将为公司持续发展提供良好的发展条件和基础。

表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。

《启明信息技术股份有限公司本次配股募集资金使用可行性报告》 详见公司制定的信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，本议案需提交2009 年第三次临时股东 大会审议。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全 权办理本次配股相关事宜的议案》

为合法、高效地完成本次配股工作，董事会提请公司股东大会授 权董事会在决议有效期内全权办理与本次公开发行股份有关的全部 事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据项目实施进度的需要，在本次配股募集资金 到位之前以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予

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以偿还；

2、授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关 规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，并全 权负责办理和决定本次配股的有关事项，包括但不限于发行时间、发 行数量和募集资金规模、发行价格的选择、募集资金专项存储账户等；

3、授权董事会办理本次配股的申请事宜，包括但不限于决定或 聘请参与本次配股发行的保荐人（主承销商）、律师事务所等中介机 构，根据证券监管部门的要求修改、补充、签署、递交、呈报本次配 股发行的申报材料等；

4、授权董事会签署与本次配股相关的及募集资金投资项目运行 过程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募 集资金投资项目相关的增资协议、合作协议、保密协议等；

5、授权董事会根据实际情况，在不改变拟投入项目的前提下， 对单个或多个募集资金用途的拟投入募集资金金额进行调整；

6、授权董事会根据证券监管部门的审核意见对发行条款、发行 方案、募集资金投资项目做出修订和调整；

7、授权董事会根据本次配股发行结果，修改《公司章程》相关 条款并办理工商变更登记；

8、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满， 原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%的，授权董事会按照发 行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；

9、在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化， 授权董事会按新政策对本次配股方案进行相应调整并继续办理本次 配股事宜；

10、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以

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实施、或者虽然可以实施但会给公司带来积极不利后果的情形下，可 酌情决定该等配股计划延期实施；

11、授权董事会在本次配股发行完成后，办理本次配股的股份在 深圳证券交易所上市事宜；

12、在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次配股有关的 事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起十二月内有效。 本议案需提交2009年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。

六、审议通过《关于聘请2009年度审计机构的议案》

续聘中天运会计师事务所有限公司为本公司 2009年度审计机

构，聘期一年，独立董事对该事项进行了核查，并发表同意意见。 该议案需提交2009年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于2009年9月1日14：00在长春市东风大街2489号启明信息 二楼会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2009年第三次 临时股东大会。

表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。

《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知的公告》刊登于 2009年8月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公告编号2009-046。

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启明信息技术股份有限公司

董事会 二○○九年八月十三日

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