QiMing Information Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2009

Jun 1, 2009

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2009-036

启明信息技术股份有限公司

关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2009 年第三次临时会议于2009年5月27日9：00召开，审议通过了《关于再 次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜 公告如下：

公司已于 2008 年 11 月 28 日第二届董事会 2008 年第七次临时会 议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前 提下，公司使用 2,600 万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用 期限不超过 6 个月，至 2009 年 5 月 27 日止。公司已于 2009 年 5 月 25 日将补充流动资金的款项及时归还到募集资金专用账户。

目前，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司 生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司仍有部分募集资金闲 置，为降低公司财务费用，提高募集资金使用的效率，经公司第二届 董事会 2009 年第三次临时会议决定，再次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，金额为 2,700 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2009

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年 5 月 27 日第二届董事会 2009 年第三次临时会议批准之日起，至 2009 年 11 月 26 日止。

公司不存在证券投资行为。

公司独立董事刘大有、张屹山、安亚人发表以下独立意见：结合 公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟再次将部分暂时 闲置的募集资金用于补充流动资金。本次拟使用闲置募集资金补充流 动资金的数额为 2,700 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2009 年 5 月 27 日第二届董事会第三次临时会议批准之日起，至 2009 年 11 月 26 日止。公司前次利用闲置募集资金补充流动资金的 2,600 万元已按 规定归还至募集资金专户。基于独立判断的立场，我们认为：公司再 次使用闲置募集资金 2,700 万元暂时补充流动资金与募集资金投资项 目的实施计划并不抵触，不存在影响和损害股东利益的情形，不存在 变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常进行，符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规 定，且有助于提供募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符 合全体股东的利益，我们同意该项议案。

公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人郭喜明、朱彤就 该事项发表如下意见：

1、2008 年 11 月 28 日，启明信息第二届董事会 2008 年第七次 临时会议审议通过的使用 2,600 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，即 2008 年 11 月 28 日起至 2009 年 5 月 27 日止。上述用于补充 公司流动资金的募集资金已于 2009 年 5 月 25 日一次性归还到募集资

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金专用账户。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管 理细则》关于“已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金”的规 定；

2、启明信息首次公开发行股票募集资金净额 28,210 万元，公司 拟使用总额 2,700 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，符合深圳 证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》关于“单次补 充流动资金金额不得超过募集资金净额的 50%”的规定；

3、启明信息本次使用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的 资金总额和使用期限不影响募集资金投资计划的正常进行。

4、本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金之事宜经公司 第二届董事会 2009 年第三次临时会议审议通过，监事会和独立董事 亦对该事项发表了独立意见。

因此，保荐人同意启明信息本次使用 2,700 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金。

公司监事会就该事项发表如下意见: 同意公司再次使用闲置募 集资金 2,700 万元暂时补充流动资金。

备查文件：

• 1、启明信息技术股份有限公司第二届董事会 2009 年第三次临时

• 会议决议。

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• 2、启明信息技术股份有限公司第二届监事会 2009 年第二次临时

会议决议。

• 3、华龙证券有限责任公司关于启明信息技术股份有限公司使用

• 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

• 4、启明信息技术股份有限公司独立董事关于再次使用部分闲置

• 募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○○九年六月一日

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