QiMing Information Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2009

Jun 1, 2009

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2009-035

启明信息技术股份有限公司

第二届监事会2009年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会2009 年第二次临时会议于2009年5月27日上午10:00在启明信息二楼会议 室以现场会议方式召开。

公司第二届监事会2009年第二次临时会议通知已于2009年5月25 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议应到监 事3人，实到监事3人，监事会主席李光先生亲自出席并主持会议。本 次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。

与会监事以举手表决的方式，做出了如下决议：

1、审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司生产经 营情况和公司募集资金使用计划，公司再次将部分暂时闲置的募集资 金用于补充流动资金。公司使用2,700万元募集资金暂时补充流动资 金。使用期限不超过6个月，自2009年5月27日第二届董事会2009年第 三次临时会议批准之日起，至2009年11月26日止。

表决结果: 同意:3票； 反对: 0 票； 弃权: 0 票，审议通过。 独立董事对该事项进行了核查，并发表同意意见。

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公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行 了核查，并发表同意意见。

《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详 见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会 二○○九年六月一日

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