QiMing Information Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2009

Mar 8, 2009

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2009-013

启明信息技术股份有限公司 关于向参股子公司—吉林省启明软件园企业孵化 有限公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准 确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和吉林省中 小企业技术服务中心(以下简称“中小企业技术服务中心”)作为吉林省启明软件 园企业孵化有限公司（以下简称“孵化公司”）的股东经孵化公司股东会提议， 决定对孵化公司进行增资，同时同意东北师大理想软件股份有限公司（以下简称 “师大理想”）对孵化公司进行增资。

本公司于2009 年3 月6 日召开第二届董事会第四次会议，本次会议以9 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向参股子公司—吉林 省启明软件园企业孵化有限公司增资的议案》，同意向公司参股子公司孵化公司 增资。 本次增资公司拟采用现金方式进行，不会产生溢价或折价情况，不构成公司 的关联交易。

该项议案所涉及的投资金额在本公司股东大会对董事会的授权范围内，故无 需提交股东大会表决。

二、交易对方介绍

1、吉林省中小企业技术服务中心

住所：吉林省长春市建设街199 号

企业类型：事业单位

主营业务：提供各类项目信息，为中小企业新上项目和技术改造提供咨询、 论证和评估服务；开展产学研合作，加速科研成果转化；帮助企业开发新产品、

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新技术、改造和提升传统产业等。

相互关系：无关联关系。

2、东北师大理想软件股份有限公司

住所：吉林省长春市人民大街5268 号东北大院落内田家炳教育书院九楼 企业类型：股份公司

法定代表人：史宁中

注册资本：3,680 万元

主营业务：系统集成、支撑软件、教学软件、财务软件。

相互关系：无关联关系

三、投资标的的基本情况

（1）出资方式：公司向孵化公司以自有资金增资305 万元人民币。同时， 原股东中小企业技术服务中心拟以现金方式对孵化公司增资495 万元人民币，师 大理想对孵化公司拟以现金方式注资100 万元人民币，孵化公司原注册资本为 100 万元人民币，本次增资完成后，注册资本将变更为1,000 万元人民币。

（2）标的公司基本情况：

公司名称：吉林省启明软件园企业孵化有限公司

公司住所：净月开发区20、21、22 号地（启明信息技术股份有限公司院内） 法定代表人：吴建会

注册资本：壹佰万圆整

成立日期：二〇〇七年八月二十三日

经营范围：汽车电子及软件企业孵化（不含生产、加工）；汽车电子及软件 产品技术研发、服务、咨询；汽车电子及软件产品的销售和售后服务（法律、法 规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。

孵化公司正处在准备阶段，正在进行技术、人才储备，正在对产品进行市场 推广以获得市场的广泛认可，截止2008 年12 月31 日公司资产总额537.94 万元， 负债总额469.35 万元，净资产68.59 万元；2008 年度营业收入0.00 万元，净 利润-31.38 万元。

增资前后的股权结构变化情况如下表：

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股 东 名 称	本次增资前	本次增资前	本次增资额（万元）	本次增资后	本次增资后
	出资额（万元）	持股比例		出资额（万元）	持股比例
启明信息技术股份有限公司	45	45%	305	350	35%
吉林省中小企业技术服务中心	55	55%	495	550	55%
东北师大理想软件股份有限公司	---	---	100	100	10%
合计	100	100%	900	1,000	100%

本次增资前，孵化公司共有董事3 人，其中公司派出董事2 人，中小企业技 术服务中心派出董事1 人，在孵化公司董事会中公司占三分之二表决权，实际上 为本公司控制的公司；本次增资后，孵化公司共设董事5 人，其中公司派出董事 3 人，中小企业技术服务中心派出董事1 人，师大理想派出董事1 人，在孵化公 司董事会中公司占五分之三表决权，实际上仍为本公司控制的公司。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

孵化公司是自主经营、自负盈亏的法人实体，公司以自有资金对其进行增资 是鉴于其良好的发展前景，该增资行为能够满足其战略发展需要，进一步增强企 业综合实力，壮大企业规模，增强企业竞争力。

孵化公司是本公司的控制的参股子公司，本次增资不影响本公司合并财务报 表主要财务指标数额，对本公司的经营业绩不产生影响。

本次增资后，孵化公司将根据变更后的注册资本和股权结构修改公司章程， 变更工商登记。

五、备查文件

启明信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

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二〇〇九年三月九日

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