QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-049

启明信息技术股份有限公司

第六届董事会2021年第九次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2021年12月15 日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2021年第九次临时会议。本次 会议的会议通知已于2021年12月14日以书面、电话、电子邮件等方式 通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表 决董事8人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于落实董事会职权实施方案的议案》。

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实国 企改革三年行动要求，进一步提升治理能力和治理效能，积极推动董 事会规范运作，结合本企业实际情况，落实董事会各项职权。

本次优化和落实的董事会职权内容突出重点，以中长期发展决策 权、经理层选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、 职工工资分配管理权、重大财务事项管理权6项职权为落实工作的重 点目标任务，结合实际部署工作。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于制定董事会授权管理办法的议案》。

公司为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国

特色现代企业制度，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会 授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强 公司改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等有关规定，按照《关于进一步完善国有企业法人治理 结构的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》和现行《公司章程》等文件要求，制 定了《董事会授权管理办法》。

详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理办法》。

• 3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

• 于董事会授权事项的议案》。

因公司董事长许万才、董事兼总经理曲红梅属于授权关联方，对 上述议案回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

经董事会研究决定，授权董事长决定以下事项：

序号	授权事项	授权权限
	组织开展由董事会和总经理办公会成员共同参加的战略研
1		组织战略研讨或战略评估会议
	讨会或战略评估会会议
2	与总经理签订年度和任期经营业绩责任书	根据公司绩效合同内容
	决定年度投资计划内，投资项目间的资金安排与调配等事
3		不改变年度投资计划总额
	项

经董事会研究决定，授权总经理决定以下事项：

序号	授权事项	授权权限
1	决定公司长短期借款事项。	实施后资产负债率不超过董事会决策的年度资产负债率预算指标
2	签署日常经营、管理方面合同	经公司ERP 系统审批通过
3	批准公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策方案	按财政部通知要求执行
4	与其他经理层成员逐人签订经营业绩责任书	根据公司绩效合同内容
5	设立和注销分公司	决策设立或注销事项

4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于修改公司章程的议案》。

公司根据内部管理实际情况，决定对现行《公司章程》进行修订。 该议案将提请公司2021年第五次临时股东大会审议通过后生效， 并报送市场监督管理部门备案。

5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于修订董事会议事规则的议案》。

公司在修订现行《公司章程》的同时，决定同步对现行《董事会 议事规则》进行修订。

该议案将提请公司2021年第五次临时股东大会审议通过后生效， 详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。

组织机构调整后，为适应内部管理变化，有效支撑董事会下设各 专门委员会履职，决定对现行董事会专门委员会规则部分内容进行修 订。

详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》、 《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》及 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加董事会战略委员会委员的议案》。

公司为充分发挥董事会战略委员会履职，提高公司外部董事参与 公司战略规划事项决策，结合《董事会战略委员会议事规则》修订， 决定对董事会战略委员会委员数量进行调整，调整前董事会战略委员 会有4名委员组成，本次调整为5名委员，调整后董事会战略委员会名 单如下：

战略委员会：（5人） 主席：许万才

委员：李丹、杨海岚、曲红梅、刘衍珩

8、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关 联董事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致

通过了该议案。

本议案无需提请公司股东大会审议。

详细内容见于2021年12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-052）。

9、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2021年12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-051）。 特此公告。

启明信息技术股份有限公司 董事会

二○二一年十二月十六日